公告日期：2025-12-06

山东信通电子股份有限公司
董事会专门委员会实施细则

二〇二五年十二月

目录

董事会战略委员会实施细则 ......1

第一章 总 则 ...... 1

第二章 人员组成 ...... 1

第三章 职责权限 ...... 1

第四章 决策程序 ...... 2

第五章 议事规则 ...... 2

第六章 回避制度 ...... 4

第七章 附 则 ...... 4

董事会提名委员会实施细则 ...... 5

第一章 总 则 ...... 5

第二章 人员组成 ......5

第三章 职责权限 ......5

第四章 决策程序 ......6

第五章 议事规则 ......7

第六章 回避制度 ......7

第七章 附 则 ...... 8

董事会审计委员会实施细则 ...... 9

第一章 总 则 ...... 9

第二章 人员组成 ......9

第三章 职责权限 ......9

第四章 董事会审计委员会年报工作规程 ...... 12

第五章 决策程序 ......13

第六章 议事规则 ......14

第七章 附 则 ...... 15

董事会薪酬与考核委员会实施细则 ......16

第一章 总 则 ...... 16

第二章 人员组成 ......16

第三章 职责权限 ......17

第四章 决策程序 ......17

第五章 议事规则 ......18

第六章 附 则 ...... 19

董事会战略委员会实施细则

第一章 总 则

第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规
划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件以及《山东信通电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。

第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，
主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

第二章 人员组成

第三条 战略委员会成员由3名董事组成，其中应至少包括1名独立董事。

第四条 战略委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者1/3以上董事提名，
并由董事会选举产生。

第五条 战略委员会设召集人1名，由董事长担任。

第六条 战略委员会任期与（同届）董事会任期一致。期间如有委员不再担
任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。

董事会换届后，连任董事可以连任战略委员会委员，但独立董事委员连续任职不得超过六年。

第七条 战略委员会可下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组组
长，另设副组长1－2名。

第三章 职责权限

第八条 战略委员会的主要职责权限：

（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；

（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；

（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

（五） 对以上事项的实施进行检查；

（六） 董事会授权的其他事宜。

第九条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 决策程序

第十条 投资评审小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公司
有关方面的资料：

（一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；
（二）由投资评审小组进行初审，签发立项意见书，并报战略委员会备案；
（三）公司有关部门或者控股（参股）企业对外就协议、合同之签署、章程及可行性报告之起草等工作进行洽谈，并上报投资评审小组；

（四）由投资评审小组进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交正式提案。

第十一条 战略委员会根据投资评审小组的提……
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