公告日期：2025-12-23

证券代码：001388 证券简称：信通电子 公告编号：2025-049
山东信通电子股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代
表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东信通电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提前开展换届选举
工作（详见公司于 2025 年 12 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于董事会提前换届选举的公告》（公告编号：2025-038）），公司于 2025
年 12月22 日分别召开 2025 年第五次临时股东会与公司 2025 年第二次职工代表
大会，选举产生公司第五届董事会董事成员与职工代表董事；并于 2025 年 12月 22 日召开第五届董事会第一次会议，分别审议通过了选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及召集人、聘任高级管理人员、证券事务代表等相关议案。公司董事会的换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第五届董事会组成情况

公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，
具体如下：

非独立董事：李全用先生（董事长）、王泽滨先生（副董事长）、李莉女士、任德保先生、孔志强先生、蔡富东先生（职工代表董事）。

独立董事：刘元锁先生、丁强先生、王树亭先生。

上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员及职工代表的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立
董事的人数比例符合相关法规的要求。三位独立董事的任职资格和独立性在公司2025 年第五次临时股东会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议，其中刘元锁先生为会计专业人士。

公司第五届董事会任期自公司 2025 年第五次临时股东会审议通过之日起三年，蔡富东先生（职工代表董事）董事任期自公司职工代表大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。其中，独立董事王树亭先生自 2021 年 9月 4 日起担任公司独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，在公司连续担任独立董事不得超过六年，因此，王树亭先生本次任期自公司 2025
年第五次临时股东会审议通过之日起至 2027 年 9 月 3 日止，届时公司将根据相
关法规、制度的规定选举新任独立董事。蔡富东先生（职工代表董事）简历详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举第五届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2025-047），其余董事简历详见公司于 2025年 12 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会提前换届选举的公告》（公告编号：2025-038）。

二、公司第五届董事会各专门委员会组成情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会组成情况如下：

战略委员会：李全用（召集人）、王泽滨、丁强

提名委员会：王树亭（召集人）、丁强、李莉

审计委员会：刘元锁（召集人）、蔡富东、王树亭

薪酬与考核委员会：丁强（召集人）、刘元锁、孔志强

上述董事会专门委员会任期与第五届董事会任期一致。各专门委员会委员任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

各专门委员会委员全部由董事组成，其中提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，且审计委员会召集人刘元锁先生为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规及《公司章程》等的规定。

三、公司聘任高级管理人员和证券事务代表的情况

总经理：李莉女士

副总经理：任德保先生、孔志强先生、孙红玲女士

财务总监：吴海玲女士

董事会秘书：孙红玲女士

证券事务代表：荆海霞女士

上述高级管理人员、证券事务代表任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。李莉女士、任德保先生和孔
志强先生三位高……
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