公告日期：2025-12-23

证券代码：001388 证券简称：信通电子 公告编号：2025-048

山东信通电子股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东信通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2025年12月22日以现场会议方式在公司会议室召开。同日，公司已召开2025年第五次临时股东会选举产生了第五届董事会成员，为确保第五届董事会尽快投入工作，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知以口头方式向全体董事送达。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。经全体董事一致推举，本次会议由李全用先生主持，公司高级管理人员候选人列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事认真审议，通过了如下议案：

1、逐项审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》

公司董事会同意选举李全用先生为第五届董事会董事长，选举王泽滨先生为第五届董事会副董事长，均任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。审议结果如下：

1.1《选举李全用为公司第五届董事会董事长》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

1.2《选举王泽滨为公司第五届董事会副董事长》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、逐项审议通过《关于选举第五届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，各专门委员会委员组成情况如下：

专门委员会 召集人 委员

审计委员会 刘元锁 蔡富东、王树亭

战略委员会 李全用 王泽滨、丁强

提名委员会 王树亭 丁强、李莉

薪酬与考核委员会 丁强 刘元锁、孔志强

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，且审计委员会的召集人刘元锁先生为会计专业人士，符合相关法律法规、《公司章程》以及《董事会专门委员会实施细则》的规定。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关法律法规及相关规定，经董事长提名及董事会审议，同意聘任李莉女士为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经第五届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。

4、逐项审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关法律法规及相关规定，经总经理提名及董事会审议，同意聘任任德保先生、孔志强先生、孙红玲女士为公司副总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本议案已经第五届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过。

4.1《聘任任德保为公司副总经理》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4.2《聘任孔志强为公司副总经理》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4.3《聘任孙红玲为公司副总经理》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，经第五届董事会提名委员会资格审查和审计委员会审议通过，董事会同意聘任吴海玲女士为公司财务总监，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经第五届董事会提名委员会 2025 年第一次会议和第五届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。

6、审议通过《关于聘任……
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