公告日期：2025-12-23

证券代码：001388 证券简称：信通电子 公告编号：2025-046
山东信通电子股份有限公司

2025年第五次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决提案的情形；

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议召集人：山东信通电子股份有限公司（以下简称“公司”或“信通电子”）董事会；

2.会议主持人：公司董事长李全用先生；

3.现场会议召开时间：2025年12月22日（星期一）14：30；

4.现场会议召开地点：淄博高新区柳毅山路18号信通电子915会议室；

5.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月22日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月22日9:15-15:00期间的任意时间。
6.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

7.本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东信通电子股份有限公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1.股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东125人，代表股份81,851,193股，占公司有表决权股份总数的52.4687%。

其中：通过现场投票的股东 11 人，代表股份 80,542,150 股，占公司有表决
权股份总数的 51.6296%。

通过网络投票的股东 114 人，代表股份 1,309,043 股，占公司有表决权股份
总数的 0.8391%。

2.中小投资者出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股东）118 人，代表股份
2,392,893 股，占公司有表决权股份总数的 1.5339%。

其中：通过现场投票的中小投资者 4 人，代表股份 1,083,850 股，占公司有
表决权股份总数的 0.6948%。

通过网络投票的中小投资者 114 人，代表股份 1,309,043 股，占公司有表决
权股份总数的 0.8391%。

3.公司全部董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

（一）逐项审议通过《关于修订<公司章程>及制定、修订有关管理制度的议案》

1.01 《公司章程》

总表决情况：

同意 81,767,193 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8974%；
反对 82,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1009%；弃权 1,400股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0017%。

其中，中小投资者表决情况：

同意 2,308,893 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的96.4896%；反对 82,600 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数

的 3.4519%；弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0585%。

本议案已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次股东会特别决议审议通过。

1.02 《董事会议事规则》

总表决情况：

同意 80,875,650 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8082%；
反对 974,643 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.1907%；弃权 900股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0011%。

其中，中小投资者表决情况：

同意 1,417,350 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的59.2316%；反对 974,643 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数
的 40.7307%；弃权 900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会
中小投资者有效表决权股份总数的 0.0376%。

本议案已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本……
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