公告日期：2026-01-08

招商证券股份有限公司

关于山东信通电子股份有限公司

2025年度持续督导工作现场检查报告

保荐机构名称：招商证券股份有限公司 被保荐公司简称：信通电子

保荐代表人姓名：徐国振 联系电话：0755-83081312

保荐代表人姓名：张鹏 联系电话：0755-83081312

现场检查人员姓名：张鹏、罗磊
现场检查对应期间：2025年7月（信通电子上市之日）至2025年12月
现场检查时间：2025年12月23日-2025年12月31日

一、现场检查事项 现场检查意见

（一）公司治理 是 否 不适
用

现场检查手段：查阅公司章程、公司治理制度以及各项内控制度；查阅公司公司治理相关资料；查阅、复核公司在深圳证券交易所指定信息披露网站相关公告内容；核查关于董监高变动的资料及相关公告；查看上市公司主要生产、经营、管理场所；了解公司治理的基本业务情况，核查是否存在同业竞争和显失公平的关联交易等违规情况；询问公司相关管理人员。

1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √

2.公司章程和股东会、董事会规则是否得到有效执行 √

3.股东会、董事会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会 √

议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整

4.股东会、董事会会议决议是否由出席会议的相关人员签名 √

确认

5.公司董事、高级管理人员是否按照有关法律法规和本所相 √

关业务规则履行职责
6.公司董事、高级管理人员发生重大变化，是否履行了相应 是，详见注释
程序和信息披露义务

7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序 √
和信息披露义务

8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立 √

9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争 √

（二）内部控制
现场检查手段：取得公司现行治理规则和内控制度，获取公司的内部审计制度、内部审计部门出具的内部审计工作报告等文件，核查公司内控制度工作情况；核查审计部门人员资料；查阅募集资金专户的银行对账单、明细表，与公司相关管理人员就募集资金使用情况进行沟通。

1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门 √

（如适用）

2.是否在股票上市后六个月内建立内部审计制度并设立内部 √
审计部门（如适用）

3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用） √

4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计 √

部门提交的工作计划和报告等（如适用）

5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工 √

作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）
6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部

审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等 √

（如适用）

7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情 √

况进行一次审计（如适用）

8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计 √

委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）

9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计 √

委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）

10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部 √

控制评价报告（如适用）

11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立 √

了完备、合规的内控制度
（三）信息披露
现场检查手段：查阅公司历次董事会、股东大会会议材料；查阅公司信息披露制度及公告内容；查阅深交所互动易网站刊载公司资料；与公司相关管理人员进行沟通，了解公司信息披露相关制度的执行情况；检查……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。