公告日期：2026-04-24

山东信通电子股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025年，山东信通电子股份有限公司(以下简称“公司”)董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，认真履行股东会赋予的职责，贯彻落实股东会各项决议，不断规范公司治理，科学决策，全力以赴推进公司各项工作。现将2025年度董事会工作情况报告如下：

一、公司经营情况

2025 年度，公司全年实现营业总收入为 105,214.80 万元，同比增长 4.68%；归属于
上市公司股东的净利润为 13,703.42 万元，同比降低 4.02%；归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润为 12,649.73 万元，同比增长 0.71%。截至 2025 年 12 月 31 日，
公司总资产为 214,606.88 万元，净资产为 146,039.08 万元。

二、公司董事会日常工作情况

2025 年，公司董事会全体董事勤勉尽责，认真履行《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东会各项决议，持续提高公司治理水平，促进公司各项业务的发展，为公司科学决策和董事会规范运作做了大量工作。

（一）董事会会议召开情况

2025 年，公司共召开 14 次董事会，对公司经营发展重点事项进行审议，履行了董
事会的决策管理职责，具体情况如下：

序 会议名称 会议时间 议案

号

1 第四届董事会第七 2025 年 2 月 18 日 1、关于前期会计差错更正及追溯调整的议案。

次会议

2 第四届董事会第八 2025 年 4 月 7 日 1、关于公司最近三年（2022 年-2024 年）财务会计报
次会议 告的议案。

3 第四届董事会第九 2025 年 4 月 14 日 1、关于《公司 2025 年度盈利预测报告》的议案。

次会议

4 第四届董事会第十 2025 年 4 月 26 日 1、关于《2024 年度董事会工作报告》的议案；

次会议 2、关于《2024 年度总经理工作报告》的议案；

3、关于《2024 年度财务决算报告》的议案；

4、关于《2025 年度财务预算报告》的议案；

5、关于公司向银行申请综合授信额度并接受关联方无
偿提供关联担保的议案；

6、关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案；
7、关于续聘会计师事务所的议案；

8、关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案；

9、关于《公司内部控制评价报告》的议案；

10、关于召开公司 2024 年度股东大会的议案。

5 第四届董事会第十 2025 年 5 月 8 日 1、关于公司高级管理人员及核心员工参与公司首次公
一次会议 开发行股票并在主板上市战略配售的议案。

1、关于补选独立董事的议案；

6 第四届董事会第十 2025 年 5 月 16 日 2、关于修订公司章程和有……
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