公告日期：2026-04-24

山东信通电子股份有限公司

总经理工作细则

二○二六年四月

目 录

第一章 总则 ...... 1
第二章 总经理聘任 ...... 1
第三章 总经理职权 ...... 1
第四章 总经理工作会议制度 ...... 3
第五章 报告制度 ...... 4
第六章 职责分工 ...... 5
第七章 附则 ...... 5

第一章 总则

第一条 为完善山东信通电子股份有限公司（以下简称“公司”）的治理结
构，保证公司经理人员合法、高效、勤勉的履行职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和其他有关法律、法规和规范性文件及《山东信通电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制订本工作细则。
第二条 本工作细则所称经理人员，包括总经理、副总经理、财务总监及董
事会秘书等公司其他高级管理人员。

第三条 总经理的工作应贯彻诚信、勤勉、守法、高效的原则。

第二章 总经理聘任

第四条 公司实行总经理轮值制度，设总经理一名，由董事会根据董事长的
提名决定聘任或解聘。

董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员。

第五条 公司总经理应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行
诚信和勤勉的义务。具有《公司法》第一百七十八条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司的总经理。

第六条 总经理应根据董事会的要求，向董事会报告工作。

第七条 轮值总经理轮值期限为二年，连聘可以连任。

总经理可以在任期届满以前辞去总经理职务。有关具体程序和办法由《董事、高级管理人员离职管理制度》规定。总经理的薪酬及奖惩事项由董事会批准决定。
第三章 总经理职权

第八条 总经理对董事会负责，行使下列职权：

（一） 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会
报告工作；

（二） 组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三） 拟订公司内部管理机构设置方案；

（四） 拟订公司的基本管理制度；

（五） 制定公司的具体规章制度；

（六） 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监及其他高级管理
人员。

（七） 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人
员；

（八） 轮值总经理主持召开经理办公会会议，具体参照《总经理工作细
则》执行；

（九） 《公司章程》或董事会授予的其他职权。

第九条 根据公司日常生产经营需要，总经理经董事会授权，可以行使以
下职权：批准不超过最近经审计的公司总资产 10%的生产经营资金、资产运用项目，批准签订不超过最近经审计的公司总资产 50%的生产经营合同。

第十条 总经理拟定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动
保险、解聘（或开除）公司职工等涉及职工切身利益的制度或方案时，应当事先听取职代会或工会的意见。

第十一条 副总经理行使以下职权：

（一） 协助总经理工作，并对总经理负责；

（二） 按照总经理决定的分工，主管相应的部门或工作；

（三） 在总经理授权范围内，全面负责主管的各项工作，并承担相应的责
任；

（四） 在主管工作范围内，对关键岗位人员的任免、组织机构变更等事项
有向总经理建议的权利；对非关键岗位人员的任免有决定权；

（五） 有权召开主管范围内的业务协调会议，确定会期、议题、出席人员，
并将会议结果报总经理；

（六） 按公司业务审批权限的规定，批准或审核所主管部门的业务开展，
并承担相应的责任；

（七） 对于公司的重大事项，有向总经理建议的权利；

（八） 总经理交办的其它事项。

第十二条 财务总监行使以下职权：

（一） 主管公司财务工作，对董事会负责，在总经理领导下开展日常工作；
（二） 根据法律、行政法规和国家有关部门的规定，拟定公司财务会计
制度并报董事会批准；

（三） 根据公司实际情况，拟定公司资金、资产运用及签订重大合同的权
限规定，并报总经理批准；

（四） 根据《公司章程》的有关规定，按时完成编制公司财务报告，并保
证其真实可靠；

（五） 按照总经理决定的分工，主管财务及其他相应的部门或工作，并承
担相应的责任；

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