公告日期：2026-04-24

山东信通电子股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

（郭炉）

各位股东：

本人作为山东信通电子股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事，任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规定，忠实履行独立董事职责，谨慎、认真、勤勉行使独立董事权利，在2025年度积极出席公司董事会、股东会，认真审议各项议案并根据规定对相关事项发表了独立意见，积极维护了公司利益和股东合法权益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的推动作用。现将本人2025年度的履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

郭炉，男，1983年出生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外永久居留权，曾任大众日报记者编辑、山东大众创业投资有限公司副总经理、山东大众文贤私募基金管理有限公司董事长，现任大众日报社济宁分社社长、大众日报济宁记者站站长，同时担任山东大众城市运营服务有限公司监事、淄博大众云媒股权投资基金合伙企业（有限合伙）与济南大众允能影媒股权投资基金合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人委派代表。2021年9月至2025年9月，担任公司独立董事。

本人符合相关法律法规、部门规章及规范性文件对上市公司独立董事任职资格条件的规定，且已由深圳证券交易所备案审查。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立董事任职独立性要求的情形。

二、2025年度履职概况

2025年，本人积极参加公司召开的董事会专门委员会会议、独立董事专门会议、董事会和股东会，认真审阅会议及相关材料，依法审慎行使表决权，切实履行作为独立董事的各项职责，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2025年，本人没有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议。本人在2025年任职期间出席公司会议情况如下：

（一）董事会及股东会履职情况

出席董事会情况 列席股东会情况
独立董 是否连续两

事姓名 应出席 现场出席 通讯方式出 委托出席 缺席 次未亲自出出席股东会 实际出席
次数 次数 席次数 次数 次数 席会议 次数 次数

郭炉 10 3 7 0 0 否 3 3

（二）董事会专门委员会履职情况

2025年任职期间，本人认真履行独立董事职责，积极参加各专门委员会会议，均无缺席情况发生。

（1）薪酬与考核委员会工作情况

本人作为公司董事会薪酬与考核委员会召集人，2025年任职期间内，主持召开了1次薪酬与考核委员会，审议通过《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》，积极履行薪酬与考核委员会委员的职责。

（2）提名委员会工作情况

2025年任职期间，作为提名委员会委员，本人严格履行提名委员会委员职责，共参加2次提名委员会会议，对公司董事会拟补选独立董事人选的任职资格、专业素养、执业能力及履职匹配度等进行了全面、审慎的核查，确保拟任人选符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》要求。

（3）战略委员会工作情况

本人作为公司董事会战略委员会委员，严格遵守相关法律法规及公司章程规定，忠实履行委员职责。积极参与公司战略规划研讨，关心业绩完成情况，主动与经营管理层沟通对接，围绕公司研发方向、经营管理提质增效等工作建言献策，切实担当战略决策支撑职责，认真履行委员义务。

（三）独立董事专门会议履职情况

2025年度，公司召开1次独立董事专门会议，本人与其他独立董事一同就公司2025年
中期利润分配事项进行了审议，该事项不存在损害公司及股东利益的情形，本人对《关于公……
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