公告日期：2026-04-24

山东信通电子股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

（王树亭）

各位股东：

本人作为山东信通电子股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事，报告期内严格按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规定，忠实履行独立董事职责，谨慎、认真 、勤勉行使独立董事权利，在 2025 年度积极出席公司董事会、股东会，认真审议各项议案 并根据规定对相关事项发表了独立意见，积极维护了公司利益和股东合法权益，对公司规范 、稳定、健康地发展起到了积极的推动作用。现将本人 2025 年度的履职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

王树亭，男，1972 年出生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外永久居留权，2009年1
月至 2021年5月，山东文翰律师事务所合伙人；2023 年12 月至2026 年3月，任山东奇异果
生态农业有限公司执行董事兼总经理；2018 年8月至今，任山东钰丰医疗科技股份有限公司 董事；2021 年5 月至今，任山东元泉律师事务所主任。本人为承旭投资管理（山东）有限公 司控股股东，同时担任山东恒嘉高纯铝业科技股份有限公司独立董事，山东澳帆新材料股份 有限公司独立董事。2021年9月至今，任公司独立董事。

本人符合相关法律法规、部门规章及规范性文件对上市公司独立董事任职资格条件的规 定，且已由深圳证券交易所备案审查。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的任何职务，本人及直系亲属、 主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附 属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦 不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立董事任职独立性要求的情形。
二、2025年度履职概况

2025 年度，本人积极参加公司召开的董事会专门委员会会议、独立董事专门会议、董事
会和股东会，认真审阅会议及相关材料，依法审慎行使表决权，切实履行作为独立董事的各项职责，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2025 年，本人没有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议。本人在 2025年度出席公司会议情况如下：

（一）董事会及股东会履职情况

出席董事会情况 列席股东会情况
独立董 是否连续两

事姓名 应出席 现场出席 通讯方式出 委托出席 缺席 次未亲自出出席股东会 实际出席
次数 次数 席次数 次数 次数 席会议 次数 次数

王树亭 14 5 9 0 0 否 6 6

（二）董事会专门委员会履职情况

2025年度，本人认真履行独立董事职责，积极参加各专门委员会会议，均无缺席情况发生。

（1）提名委员会工作情况

本人作为董事会提名委员会召集人，2025年度，共组织召开4次提名委员会会议，就2次补选独立董事、新一届董事、高级管理人员候选人的任职资格、专业素养、执业能力及履职匹配度等进行了全面、审慎的核查，确保拟任人选符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》要求。

（2）审计委员会工作情况

本人作为董事会审计委员会委员，2025年度，共参加了9次审计委员会会议，积极参加审计委员会的各项工作，对公司内部审计、内部控制、定期报告、续聘审计机构、募集资金、利润分配及聘任财务总监等事项进行审议，仔细审阅相关资料，就审计过程中发现的问题进行有效交流，切实履行了审计委员会委员的职责。

（三）独立董事专门会议履职情况

2025年度，公司召开1次独立董事专门会议，本人与其他独立董事一同就公司利润分配事项进行了审议，该事项不存在损害公司及股东利益的情形，本人对《关于公司2025年中期利润分配预案的议案》发表了同意意见，同意将利润分配预案提交公司董事会审议。……
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