公告日期：2026-04-24

证券代码：001388 证券简称：信通电子 公告编号：2026-001
山东信通电子股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东信通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于 2026 年
4 月 23 日以现场方式在公司会议室召开，会议通知已于 2026 年 4 月 13 日通过邮件方式
送达各位董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长李全用先生召集并主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事认真审议，通过了如下议案：

1、审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

公司独立董事刘元锁、王树亭、丁强分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。同时，上述三位独立董事分别向董事会递交了《独立董事独立性情况自查报告》，公司董事会对现任独立董事独立性情况进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-002）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-003），《2025年年度报告摘要》将同时刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》。
本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于公司及子公司申请银行授信额度的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及子公司申请银行授信额度的公告》（公告编号：2026-004）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于调整使用部分自有闲置资金进行委托理财额度及期限的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，保荐机构对本议案出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整使用部分自有闲置资金进行委托理财额度及期限的公告》（公告编号：2026-005）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及制定 2026 年度薪酬方案的
议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事、高级管理人员2025 年度薪酬确认及制定 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-006）。

本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议，全体委员回避表决。基于审慎原则，全体董事回避表决，该议案直接提交 2025 年年度股东会审议。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 9 票。

7、审议通过《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，会计师事务所出具了内部控制审计报告。

具……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。