公告日期：2026-02-28

证券代码：001389 证券简称：广合科技 公告编号：2026-009

广州广合科技股份有限公司

关于修订及制定公司于 H 股发行上市后适用的《公司章程（草案）》

及部分公司治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 26 日召开
第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订公司于 H 股发行上市后适用的《公司章程（草案）》的议案》《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》。现将有关情况公告如下：

一、修订及制定说明

为本次发行并上市之目的，根据境内外法律法规的规定、境内外有关政府部门和监管机构的要求与建议以及本次发行并上市的实际情况等，修订本次发行上市后适用的《公司章程（草案）》并修订、制定部分公司治理制度。

二、《公司章程（草案）》具体修订内容：

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的
合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中
第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的 华人民共和国公司法》（以下简称“《公司 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简 华人民共和国公司法》（以下简称“《公司 称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票 法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简 上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上 称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票 市规则》（以下简称“《香港联交所上市规 上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上 则》”，包括香港联合交易所有限公司不时 市规则》（以下简称“《香港联交所上市规 就《香港联交所上市规则》所刊发的解释、
则》”）和其他有关规定，制订本章程。 解读及修订）和其他法律、法规、部门规章、
规范性文件等公司股票上市地证券监管机构
的有关规定（以下合称“公司股票上市地证
券监管规则”），制订本章程。

修订前 修订后

第三条 公司于 2023 年 9 月 14 日经中国证券 第三条 公司于 2023 年 9 月 14 日经中国证券
监督管理委员会(以下简称“中国证监会”) 监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)批准，首次向社会公众发行人民币普通股 批准，首次向社会公众发行人民币普通股
42,300,000 股，于 2024 年 4 月 2 日在深圳证 42,300,000 股，于 2024 年 4 月 2 日在深圳证
券交易所（以下简称“深交所”）主板上市。 券交易所（以下简称“深交所”）主板上市。
公司于【】年【】月【】日经中国证监会备 公司于 2026 年 1 月 16 日经中国证监会备案，
案，并于【】年【】月【】日经香港联合交 并于【】年【】月【】日经香港联合交易所易所有限公司（以下简称“香港联交所”，与 有限公司（以下简称“香港联交所”，与“深“深交所”合称“证券交易所”）批准，在中 交所”合称“证券交易所”）批准，在中国香国香港首次公开发行【】股境外上市普通股 港首次公开发行【】股境外上市普通股（以
（以下简称“H 股”），前述 H 股于【】年【】 下简称“H 股”），前述 H 股于【】年【】月【】
月【】日在香港联交所主板上市。 日在香港联交所主板上市。

第十六条 公司的股份采取记名股票的形式。
公司股票应当载明的事项，除《公司法》规
定的外，还应当包括公司股票上市的证券交
第十六条 公司的股份采取记名股票的形式。 易所要求载明的其他事项。公司发行……
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