公告日期：2026-03-21

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

Delton Technology (Guangzhou) Inc.

廣州廣合科技股份有限公司

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：1989）

董事會會議召開日期

廣州廣合科技股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）兹通告謹定於2026年3月27日（星期五）舉行董事會會議，藉以（其中包括）(i)考慮及通過本公司及其附屬公司截至2025 年12月31日止年度之經審核綜合年度業績及其刊發；(ii)考慮建議派發末期股息（如有）； 及(iii)處理其他事項。

承董事會命

廣州廣合科技股份有限公司
董事長

肖紅星先生

中國，廣州
2026年3月20日
於本公告日期，本公司董事會包括執行董事肖紅星先生、曾紅女士及彭鏡輝先生；非執 行董事劉錦嬋女士；及獨立非執行董事陳麗梅女士、李瑩女士及施凌博士。

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。