公告日期：2026-03-28

证券代码：001389 证券简称：广合科技 公告编号：2026-022
广州广合科技股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事
会第二十三次会议于 2026 年 3 月 27 日在公司二楼会议室以现场的方式举行，会
议通知于 2026 年 3 月 17 日以通讯方式发出。会议应到董事 7 人，实到董事 7
人。

会议由董事长肖红星先生主持，公司全体董事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

1、审议通过了《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为公司编制的《2025 年年度报告及其摘要》真实反映了公司的财务状况和经营成果，符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》，以及披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考网》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告摘要》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案经董事会表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

2、审议通过了《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事会工作报告》。

本议案经董事会表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过。
独立董事向董事会提交了独立董事述职报告，并将在 2025 年年度股东会上进行述职。具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

3、审议通过了《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》

董事会认为 2025 年度管理层有效、充分执行了股东会与董事会的各项决议。工作报告内容客观、真实地反映了公司 2025 年度日常经营管理情况。

本议案经董事会表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过。
4、审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年合并报表中归属
于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 为 1,015,789,038.65 元 ， 母 公 司 净 利 润 为
912,271,575.36 元。根据《公司法》《公司章程》规定，公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入法定公积金，公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。

因此 2025 年度母公司提取法定公积金 49,238,823.39 元后，公司法定公积
金累计额将达到公司注册资本 50%以上部分不再提取，加上母公司年初未分配利
润 1,366,764,723.42 元，扣除实施 2024 年度利润分配 204,112,800.00 元，加
上其他影响 98,759.04 元，截至报告期末，母公司 2025 年末可供股东分配的利润为 2,025,783,434.43 元。

根据《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》《公司章程》等规定，公司结合实际经营情况和发展规划，在保证正常经营和长远发展的前提下，公司拟以利润分配方案未来实施时股权登记日的股本总数为基数，向全体股东每 10股派现金人民币 6.46 元（含税），合计拟派发现金红利人民币 305,200,472.37元，本年度现金分红占 2025 年归属于母公司股东的净利润约为 30.05%。不以资本公积金转增股本，不送红股。

如在分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司享有利润分配权股本总额发生变化，公司拟维持分红总额不变，相应调整每股分配比例。本次现金分红以人民币计值和宣布，其中 A 股股息以人民币支付，H 股股息以港币支付。H 股股息以港币……
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