公告日期：2026-03-28

广州广合科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（李莹）

各位股东：

本人作为广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》等相关法律法规、规范性文件和公司规章制度的要求，切实履行独立董事忠实诚信和勤勉尽责的义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注公司的经营状况、内部控制的建设情况及董事会决议执行情况，积极参与公司治理，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议，努力维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。现就本人 2025 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

李莹，中国注册税务师，毕业于北京邮电学院，经济管理专业，本科学历，
中山大学 EMBA。历任邮电部广州通信设备厂职员(1988 年 7 月至 1995 年 11 月)，
广州市泰鸿财务管理咨询有限公司总经理(1995 年 11 月至 2003 年 11 月),广州
思客亚货运代理有限公司监事(2016 年 5 月至 2018 年 3 月), 佛山星期六鞋业股
份有限公司董事(2012 年 4 月至 2018 年 9 月)，信加信（广东）企业管理有限公
司监事（2014 年 11 月至 2024 年 2 月），现任广州天源税务师事务所（普通合伙）
执行事务合伙人(2003 年 11 月至今), 信加信（广州）企业投资顾问有限公司执行董事兼总经理(2016 年 12 月至今),信加信（广东）企业管理有限公司总经理
（2024 年 2 月至今）兼董事（2024 年 12 月至今）及信加信（广州）财务管理咨
询有限公司监事(2020 年 9 月至今)。现任广东遥望科技集团股份有限公司独立董事，2020 年 6 月至今，任公司独立董事。

2025 年，经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。董事会对本人的独立性情况进行了
评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事符合独立性要求。

二、独立董事年度履职情况

1、出席会议情况

2025 年度，作为公司董事会独立董事，我出席了公司召开的 9 次董事会会
议，其中现场出席会议 3 次，本人对报告期内出席的董事会会议全部议案进行了审议，未出现连续两次未能亲自出席或委托其他独立董事代为出席的情形。每次参会前我都认真审阅公司提交的会议议案资料，并做出独立的思考和分析；参会过程中，我认真听取管理层的汇报，积极参与讨论，充分运用我的专业知识，发表自己的意见和建议。对于上述董事会会议审议的议案，我进行了独立、审慎、细致地审核，合法合规做出了独立明确的判断，均发表同意意见，未有反对或异议。

2025 年度，公司共召开 6 次股东会，作为公司董事会独立董事，本人均列
席参会，积极与公司股东沟通交流，听取股东的意见和建议。

2、现场工作情况

2025 年度，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，现场工作时间累计超过 15 个工作日，利用参加公司董事会、股东会的机会及实地走访子公司调研等时间，对公司进行了多次现场考察，对公司经营情况、制度建设、董事会决议执行情况等事项进行调查，与公司管理层对于经营状况和规范运作等方面展开讨论；通过电话、线上会议等形式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系。本人时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，并利用自身的专业优势，积极对公司的发展战略提出专业建议。

3、专门委员会履职情况

（1）作为公司董事会审计委员会委员，我出席了 6 次审计委员会会议，审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》等 27 项议案，认真审核了公司的财务信息及其披露的真实性、准确性和完整性；监督公司及各分子公司的内控制度建设及执行情况，评估其科学性、合理性、有效性；负责内部审计与外部审计之间的沟通，审议选聘外部审计机构的议案，对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握 2025 年度审计工作安排及审计工作进展情况，发挥审计委员会的专
业职能和监督作用。

（2）作为公司董事会薪酬委员会委员，我出席了 3 次薪酬委员会会议，审议通过《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》《关于公司 2025 年度高级管理人……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。