公告日期：2026-03-28

广州广合科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（施凌）

各位股东：

本人作为广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》等相关法律法规、规范性文件和公司规章制度的要求，切实履行独立董事忠实诚信和勤勉尽责的义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注公司的经营状况、内部控制的建设情况及董事会决议执行情况，积极参与公司治理，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议，努力维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。现就本人 2025 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

施凌，中国香港籍，汉族，博士学历。毕业于加州理工学院，控制与动力系统专业。2002 年获香港科技大学电子与电机工程学士学位（数学辅修）。历任香
港科技大学电子及计算机工程系助理教授（2008 年 10 月至 2014 年 6 月）、副教
授（2014 年 7 月至 2020 年 6 月）、教授（2020 年 7 月至今），香港科技大学机器
人研究所副所长（2017 年 2 月至 2021 年 11 月），香港科技大学太空科学与技术
研究院副院长（2024 年 6 月至今）。主要研究方向为信息物理系统、传感器融合与信号处理、强化学习、人工智能及网络化控制系统。2023 年当选 IEEE Fellow，2024 年当选香港青年科学院院士并获陈翰馥奖。2022 年 6 月至今任宏宇创新有
限公司董事，2023 年 6 月至今任知远创新有限公司董事。2025 年 5 月至今，任
公司独立董事。

2025 年，经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事符合独立性要求。

二、独立董事年度履职情况

1、出席会议情况

本人于 2025 年 5 月 16 日正式担任公司董事会独立董事，我出席了公司召开
的 7 次董事会会议，其中现场出席会议 1 次，本人对报告期内出席的董事会会议全部议案进行了审议，未出现连续两次未能亲自出席或委托其他独立董事代为出席的情形。每次参会前我都认真审阅公司提交的会议议案资料，并做出独立的思考和分析；参会过程中，我认真听取管理层的汇报，积极参与讨论，充分运用我的专业知识，发表自己的意见和建议。对于上述董事会会议审议的议案，我进行了独立、审慎、细致地审核，合法合规做出了独立明确的判断，均发表同意意见，未有反对或异议。

2025 年度，公司共召开 6 次股东会，作为公司董事会独立董事，本人在任
期内列席参会 4 次，积极与公司股东沟通交流，听取股东的意见和建议。

2、现场工作情况

2025 年度，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，
自 2025 年 5 月 16 日上任以来，现场工作时间为 13 个工作日，利用参加公司董
事会、股东会的机会及实地走访公司调研等时间，对公司进行了多次现场考察，对公司经营情况、制度建设、董事会决议执行情况等事项进行调查，与公司管理层对于经营状况和规范运作等方面展开讨论；通过电话、线上会议等形式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系。本人时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，并利用自身的专业优势，积极对公司的发展战略提出专业建议。

3、专门委员会履职情况

作为公司董事会独立董事专门委员会主任委员，我出席了 1 次独立董事会专门会议，审议通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》等 7 项议案。对公司拟在 H 股发行股票等事项进行认真审查，并在独立、客观、审慎的前提下发表表决结果。

4、保护中小股东合法权益情况

年报审计沟通情况

2025 年度，在公司年度报告的审计过程中，我忠实勤勉、积极认真地履行
职责，审议了外部审计机构的年报审计工作报告，充分发挥了独立董事在年报审计工作中的监督作用；报告期内，本人积极与公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等董事、高级管理人员保持定期沟通，及时了解公司经营状况。同时，本人作为独立董事，不断学习加深对相关法律法规的认识和理解，并认真学习证监会、深交所下发的相关文件，以提高对公司和投资者，特别是社会公众……
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