公告日期：2026-05-15

证券代码：001390 证券简称：古麒绒材 公告编号：2026-025
安徽古麒绒材股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东会未出现否决提案的情形。
2. 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 现场会议召开时间：2026年05月14日（星期四）15:00。

2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026年05月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为2026年05月14日9:15至15:00的任意时间。

3. 现场会议召开地点：安徽省芜湖市南陵县籍山镇龙池路9号3楼多功能会
议室。

4. 会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
5. 会议召集人：公司董事会。

6. 会议主持人：公司董事长谢玉成先生。

7. 本次股东会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

1.股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东166人，代表股份121,203,759股，占公司有表决权股份总数的60.6019%。其中：通过现场投票的股东15人，代表股份116,645,000股，占公司有表决权股份总数的58.3225%。通过网络投票的股东151人，代表股份4,558,759股，占公司有表决权股份总数的2.2794%。

2.中小股东出席的总体情况（中小股东指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）

通过现场和网络投票的中小股东160人，代表股份24,046,759股，占公司有表决权股份总数的12.0234%。其中：通过现场投票的中小股东9人，代表股份19,488,000股，占公司有表决权股份总数的9.7440%。通过网络投票的中小股东151人，代表股份4,558,759股，占公司有表决权股份总数的2.2794%。

3.公司董事、高级管理人员出席或列席了本次股东会，公司聘请的律师对本次会议进行了见证。
二、提案审议表决情况

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意120,773,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6449％；反对399,281股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3294％；弃权31,078股（其中，因未投票默认弃权6,678股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0256％。

其中，中小投资者对本提案的表决情况如下：

同意23,616,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2103%；反对399,281股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
1.6604%；弃权31,078股（其中，因未投票默认弃权6,678股），占出席本次股东 会中小股东有效表决权股份总数的0.1292%。

表决结果：本议案经与会股东表决通过。

（二）审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

表决情况： 同意120,788,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.6576%；反对382,781股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3158%； 弃权32,278股（其中，因未投票默认弃权7,878股），占出席本次股东会有效表决 权股份总数的0.0266%。

其中，中小投资者对本提案的表决情况如下：

同意 23,631,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.2740%；反对382,781股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5918%；弃权32,278股（其中，因未投票默认弃权7,878股），占出席本次股东 会中小股东有效表决权股份总数的0.1342%。

表决结果：本议案经与会股东表决通过。

（三）审议通过《关于预计2026年度公司向银行及其他金融机构进行贷款融资的议案》

表决情况：同意37,118,378股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 91.5875%；反……
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