
公告日期:2025-06-17
证券代码:001390 证券简称:古麒绒材 公告编号:2025-010
安徽古麒绒材股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽古麒绒材股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月13日召开 第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的 议案》,决定于2025年7月2日召开公司2025年第一次临时股东会(以下简称 “本次会议”或“本次股东会”),现将本次会议的有关情况通知如下:
一、召开会议的相关情况
(一)股东会届次:2025年第一次临时股东会
(二)股东会的召集人:公司董事会
(三)会议召开的合法、合规性:本次股东会的召开符合有关法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定。
(四)会议召开的日期、时间:
1. 现场会议召开时间:2025年7月2日(周三)下午15:00
2. 网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年7月2日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00;
9:15-15:00的任意时间。
(五)会议的召开方式:本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
1. 现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(格式见附件二)
委托他人出席现场会议行使表决权。
2. 网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
(六)会议的股权登记日:2025年6月27日(星期五)
(七)出席对象:
1. 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人;于股权登记日下午收市
时在结算公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会,并可以以书面形式(授权委托书格式见附件二)委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;
2. 公司董事、监事、高级管理人员;
3. 公司聘请的律师;
4. 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
(八)现场会议召开地点:安徽省芜湖市南陵县籍山镇龙池路9号3楼多功能会议室。
二、会议审议事项
(一)本次股东会审议事项及提案编码如下:
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案 √
2.00 关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章 √
程》并办理工商变更登记的议案
(二)以上议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过,具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
(三)议案2为特别决议事项,需经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。
(四)对于本次会议审议的议案1,公司将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东)。
三、会议登记事项
(一)登记时间:2025年7月1日,上午8:30-11:30,下午13:30-17:30
(二)登记地点:安徽省芜湖市南陵县经济开发区216省道18号安徽古麒绒材股份有限公司会议室
(三)登记方式:登记方式:现场登记、通过电子邮件、信函方式……
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