公告日期：2025-06-17

证券代码：001390 证券简称：古麒绒材 公告编号：2025-010
安徽古麒绒材股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽古麒绒材股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月13日召开 第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的 议案》，决定于2025年7月2日召开公司2025年第一次临时股东会（以下简称 “本次会议”或“本次股东会”），现将本次会议的有关情况通知如下：

一、召开会议的相关情况

（一）股东会届次：2025年第一次临时股东会

（二）股东会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1. 现场会议召开时间：2025年7月2日（周三）下午15:00

2. 网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月2日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；

9:15-15:00的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

1. 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（格式见附件二）
委托他人出席现场会议行使表决权。

2. 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2025年6月27日（星期五）

（七）出席对象：

1. 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市
时在结算公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式（授权委托书格式见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2. 公司董事、监事、高级管理人员；

3. 公司聘请的律师；

4. 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：安徽省芜湖市南陵县籍山镇龙池路9号3楼多功能会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东会审议事项及提案编码如下：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案 √

2.00 关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章 √

程》并办理工商变更登记的议案

（二）以上议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（三）议案2为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

（四）对于本次会议审议的议案1，公司将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记事项

（一）登记时间：2025年7月1日，上午8:30-11:30，下午13:30-17:30

（二）登记地点：安徽省芜湖市南陵县经济开发区216省道18号安徽古麒绒材股份有限公司会议室

（三）登记方式：登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函方式……
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