公告日期：2025-06-17

国信证券股份有限公司

关于安徽古麒绒材股份有限公司

使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的
自筹资金的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为安徽古麒绒材股份有限公司（以下简称“公司”或“古麒绒材”）首次公开发行股票并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对古麒绒材使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了审慎核查，并发表意见如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意安徽古麒绒材股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕397 号）同意注册，古麒绒材首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,000.00 万股，每股发行价格为人民币 12.08 元，募集资金总额为人民币 60,400.00 万元，扣除与发行有关的费用人民币 6,922.12 万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 53,477.88 万元。

上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2025
年 5 月 23 日出具了“信会师报字[2025]第 ZA14298 号”《验资报告》。募集资金
到账后，已全部存放于公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储监管协议。

二、募集资金投资项目情况

本次发行募集资金总额扣除发行费用后，投入以下项目的建设：

单位：万元

序号 项目 投资规模 募集资金投资额

1 年产 2,800 吨功能性羽绒绿色制造项目（一期） 28,164.88 28,164.88

2 技术与研发中心升级项目 5,439.06 5,439.06

3 补充流动资金 16,500.00 16,500.00

4 超募资金 3,373.94 3,373.94

合计 53,477.88 53,477.88

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况
为保障募投项目实施进度，在募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入募投项目以及支付部分发行费用共计 2,680.41 万元。公司本次使用募集资金予以全部置换，其中：置换已投入募投项目的自筹资金金额为 2,237.79 万元，置换已支付发行费用的自筹资金金额为 442.62 万元（不含增值税）。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述事项进行了鉴证，并出具了《安徽古麒绒材股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2025]第ZA14608 号）（以下简称“《鉴证报告》”），具体情况如下：

（一）以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况及置换安排

截至 2025 年 5 月 23 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际
投资金额为 2,237.79 万元，本次拟置换金额为 2,237.79 万元，具体情况如下：
单位：万元

序号 项目 募集资金投资额 自筹资金预先 本次置换金额
投入金额

1 年产 2,800 吨功能性羽绒绿色 28,164.88 2,237.79 2,237.79
制造项目（一期）

2 技术与研发中心升级项目 5,439.06 - ……
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