公告日期：2025-07-03

证券代码：001390 证券简称：古麒绒材 公告编号：2025-011
安徽古麒绒材股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东会未出现否决提案的情形。
2. 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 现场会议召开时间：2025年7月2日（周三）下午15:00。

2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2025年7月2日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年7月2日9:15-15:00的任意时间 。

3. 现场会议召开地点：安徽省芜湖市南陵县籍山镇龙池路9号3楼多功能会
议室。

4. 会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
5. 会议召集人：公司董事会。

6. 会议主持人：公司董事长谢玉成先生。

7. 本次股东会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

1.股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东385人，代表股份116,577,800股，占公司有表决权股份总数的58.2889%。其中：通过现场投票的股东9人，代表股份90,883,000股，占公司有表决权股份总数的45.4415%。通过网络投票的股东376人，代表股份25,694,800股，占公司有表决权股份总数的12.8474%。

2.中小股东出席的总体情况（中小股东指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）

通过现场和网络投票的中小股东379人，代表股份19,420,800股，占公司有表决权股份总数的9.7104%。其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份11,176,000股，占公司有表决权股份总数的5.5880%。通过网络投票的中小股东375人，代表股份8,244,800股，占公司有表决权股份总数的4.1224%。

3.公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东会，公司聘请的律师对本次会议进行了见证。
二、提案审议表决情况

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

表决情况：同意116,322,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7813％；反对228,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1963%；弃权26,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0225％。

其中，中小投资者对本提案的表决情况如下：

同意19,165,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6870％；反对228,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1781％；弃权26,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1349％。

表决结果：本议案经与会股东表决通过。

（二）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

表决情况：同意116,362,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8155％；反对197,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1692%； 弃权17,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股 份总数的0.0153％。

表决结果：本议案为特别决议事项，经出席会议的股东所持表决权的三分之 二以上表决通过。
三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

（二）律师姓名：金益亭、赵雯

（三）结论性意见：本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人 员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会 规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次 会议通过的决议合法有效。
四、备查文件

1、公司2025年第一次临时股东会决议；

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