公告日期：2026-04-23

国信证券股份有限公司

关于安徽古麒绒材股份有限公司

2025 年度内部控制评价报告的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“保荐人”）作为安徽古麒绒材股份有限公司（以下简称“古麒绒材”、“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对古麒绒材 2025 年度内部控制评价报告进行了核查，具体情况如下：

一、保荐人的核查工作

国信证券通过与公司董事会及财务部等部门的沟通交流，取得了相关信息资料，并同公司聘请的会计师事务所进行了沟通；查阅了股东会、董事会等会议记录，以及各项业务和管理规章制度；查阅了公司董事会出具的 2025 年度内部控制评价报告，对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了核查。

二、内部控制评价工作情况

（一）内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定了纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域，涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。

纳入评价范围的主要单位包括安徽古麒绒材股份有限公司及下属各子公司，纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100.00%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100.00%。

纳入评价范围的业务和事项主要包括：治理结构、人力资源、销售业务、采购业务、生产与仓储、资产管理、资金活动、研究与开发、信息系统与沟通、信息披露、社会责任等。重点关注的高风险领域主要包括：内部控制环境、销售业务、采购业务、生产与仓储、资产管理、资金活动、研究与开发等。

1.治理结构：公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》及其他相关法律、法规的要求，以规范上市公司治理、提升治理效能为核心目标，持续完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，强化信息披露管理，进一步规范公司运作流程，切实提高公司治理水平与合规经营能力。

公司已构建由股东会、董事会、管理层及其经营团队构成的权责分明、运转高效的法人治理结构。其中，股东会作为公司最高权力机构，依法行使公司章程规定的各项职权，通过定期会议与临时会议形式，审议公司重大经营决策、财务预算、利润分配等核心事项，保障全体股东的合法权益。

董事会为公司决策机构，依法对股东会负责，统筹制定公司发展战略、审批重大经营计划、监督经营管理层履职。董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各委员会依据公司章程及议事规则独立开展工作，为董事会决策提供专业、科学的专业意见与支撑，有效提升董事会决策的科学性与专业性。

公司管理层作为执行机构，由董事会聘任，负责执行股东会及董事会决议，全面组织开展日常经营管理工作。管理层围绕公司战略目标，统筹推进生产经营、市场拓展、内部管理等各项业务，同时主动接受董事会、股东会的监督，确保公司经营活动合法合规、高效有序运行，推动公司持续健康发展。

2.人力资源：公司通过《员工手册》《招聘管理制度》《薪酬管理制度》《培训管理制度》《辞职辞退管理办法》《绩效管理制度》等，已建立了完善的人力资源管理制度体系，对员工招聘、录用、培训、考核、奖惩、薪酬福利等环节进行规范管理，为公司经营发展提供人力资源保障。

3.销售业务：公司建立健全全流程销售内控体系，严格执行《销售业务操作流程》《受托加工业务管理规定》《销售计划管理》《销售管理制度》《客户管理制度》《销售退换货制度》《销售部工作要求》《销售定价管理办法》《销售样品管理办法》等管理制度和办法，对销售需求预测、客户信用管理、合同签订、收款发货、销售退回等全流程实施管控。公司通过应收账款分客户、分账龄分析、超期提示等风险预警机制，有效管控回款风险。

4.采购业务：依据《采购管理制度》《采购业务操作规范流程》《供应商管理办法》《采购定价管理办法》等规定，规范采购预算、申请审批、供应商遴选、验收入库、付款结算等流程，严格执行不相容岗位相分离原则，由不同部门负责供应商评估、采购执行、货物检测及验收入库，保障采购环节合规可控。

5.生产与仓储：公司在生产与仓储内部控制方面，按照《生产管理制度》《安全管理制度》《生产安全应急办法》《物流部管理制度》《仓储物流操作规范流程》等开展生产运营，原料领用、生产计划制定、产品检测入库、存货保管及处置等环节均遵循标准化程序……
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