公告日期：2026-04-23

安徽古麒绒材股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，安徽古麒绒材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规与规章制度的要求，认真履行股东会赋予的职责，规范运作，科学决策，切实维护公司和全体股东的利益，在公司上市元年实现了业务稳健发展，圆满完成了年度核心工作目标，全力保障公司稳健经营和高质量发展。

现将公司董事会 2025 年度工作情况报告如下：

一、2025 年度公司总体经营情况

公司主营业务聚焦高规格羽绒产品的研发、生产和销售，主要产品为鹅绒和鸭绒，深度服务于服装、寝具等羽绒制品领域，在标准制定、技术研发、客户拓展、绿色制造等方面取得显著成效，为公司可持续高质量发展奠定坚实基础。公司始终坚持“打造一个全球驰名的羽绒材料品牌”的目标，紧扣“创新铸品质”和“绿色赢未来”的核心理念，积极应对行业的发展变化。一方面，以行业知名品牌客户的需求为核心，持续强化综合服务保障能力；另一方面，积极参与行业各项标准修订，持续助力行业的高质量发展。

报告期内，实现营业收入 105,350.44 万元，同比增长 8.98%；归属于上市公
司股东的净利润 17,830.01 万元，同比增长 6.01%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 17,360.26 万元，同比增长 5.26%。整体经营业绩稳健增长，发展态势良好。

二、2025 年度董事会主要工作回顾

（一）董事会会议召开及运作情况

报告期内，公司董事会共召开 7 次会议，公司董事会严格按照法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规定，规范召集、召开董事会会议，审议公司经营计划、财务决算、利润分配、重大投资、内部控制、管理制度修订等重大事项，
确保各项决策合法合规、科学高效。会议召集程序、表决方式、决议内容均符合相关规定，决议得到全面有效执行。具体审议事项详见公司披露于巨潮资讯网的董事会决议公告。

（二）董事会专门委员会履职情况

2025 年度，董事会下设专门委员会严格按照《公司章程》以及各专门委员会议事规则履行职责。具体工作如下：

异议
召开 提出的 其他履 事项
委员会 成员 会议 召开 会议内容 重要意 行职责 具体
名称 情况 次数 日期 见和建 的情况 情况
议 （如
有）

审议并通过《关于确认公

2025-0 司 2024 年 1 月 1 日至 2024 同意 无 无

1-26 年 12 月 31 日止财务报表

及审阅报告的议案》

审议并通过《关于确认公

司 2022 年度、2023 年度、

2024 年度财务报表及审计

报告的议案》《关于确认

公司2024 年度关联交易及

公允性的议案》《关于确

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