公告日期：2026-04-23

2025年度独立董事述职报告（罗昆）

本人作为安徽古麒绒材股份有限公司（简称“古麒绒材”或“公司”）的独立董事，本人罗昆遵照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及公司章程等的规定，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，切实发挥独立董事的职能作用，维护公司及全体股东的权益。

现将本人在 2025 年度履行独立董事职责情况报告如下：

一、独立董事基本情况

本人罗昆，1982 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，博士研究生
学历，主持与 ESG 有关的国家社科基金项目 1 项，在 SSCI 和 CSSCI 期刊发表
ESG 相关的学术论文 10 余篇。2017 年 8月至今，历任安徽师范大学经济管理学
院财务管理系讲师、副教授、教授；2023 年 9 月至今任芜湖长信科技股份有限公司独立董事；2024 年 5 月至今任合肥新汇成微电子股份有限公司独立董事；2024 年 2月至今任安徽古麒绒材股份有限公司独立董事。

经认真自查，任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》相关独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度履职情况

（一）出席董事会及列席股东会情况

2025 年度，公司共召开 3 次股东会，董事会共召开 7 次董事会会议，本人
作为公司独立董事均亲自出席了上述会议，以谨慎的态度行使表决权，没有缺席或连续两次未出席会议的情形，没有授权委托其他独立董事出席会议的情形。
为充分履行独立董事职责，本人认真审阅了相关会议的议案，本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，积极详细地了解议案情况，充分利用自身专业知识提出合理化建议和意见，并行使表决权，保障董事会科学决策。本人对公司 2025 年度董事会各项议案及公司其他事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。

本人认为，2025 年度公司董事会会议、股东会的召集召开均符合法定要求，
对重大经营事项履行了合法有效的决策程序，所有审议的议案均符合公司发展的需要，得到董事会或股东会的批准实施。

（二）董事会专业委员会履职情况

本人担任公司第四届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会（后拟更名为：战略与可持续发展委员会）委员。

2025 年度，公司共召开 6 次审计委员会会议、2次薪酬与考核委员会会议、
2 次战略委员会（后拟更名为：战略与可持续发展委员会）会议。本人认真审阅了相关会议的议案，本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，积极详细地了解议案情况，充分利用自身专业知识提出合理化建议和意见。本人均亲自出席了上述会议，以谨慎的态度行使表决权，没有缺席或连续两次未出席会议的情形，没有授权委托其他委员出席会议的情形。本人对公司 2025 年度各委员会审议的各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。

（三）独立董事专门会议工作情况

2025 年度，公司共召开 5 次独立董事专门会议，本人作为公司独立董事均
亲自出席了上述会议，以谨慎的态度行使表决权，没有缺席或连续两次未出席会议的情形，没有委托其他独立董事出席会议的情形。

为充分履行独立董事职责，本人认真审阅了相关会议的议案，本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，积极详细地了解议案情况，充分利用自身专业知识提出合理化建议和意见，并行使表决权，保障董事会科学决策。本人对公司 2025 年度独立董事专门会议各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。

本人认为，2025 年度公司独立董事专门会议的召集召开均符合法定要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序，所有审议的议案均符合公司发展的需要，得到独立董事专门会议的批准实施。

（四）行使独立董事职权的情况

2025 年度，本人没有独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；没有向董事会提议召开临时股东会；没有提议召开董事会会议；没有公开向股东征集股东权利等情形。

（五）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

2025 年度，作为审计委员会主任委员，本人与会计师事务所就财务报告审计工作、公司财务状况等事项进行充分探讨和交流，及时了解、掌握公司定期报告的工作安排，积极主动跟进年报审计工作进展情况，就初步审计结果与年审会计师交流意见，确保审计报告客观反映公司真实情况。同时，本人每季度听取内部审计机构审计工作汇报，针对公司内控体系建设、风险合规管理等方面提出意见建议。

（六）独立董事现场工作的情况

2025 年度，本人通过参加股东会、董事会、董事会专门委员会、业绩说明会等方式，听取了公司重大事项、日常经营情况、……
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