公告日期：2026-04-23

证券代码：001390 证券简称：古麒绒材 公告编号：2026-011
安徽古麒绒材股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽古麒绒材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 21 日召开
第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年年度股
东会的议案》，决定于 2026年 5月 14日召开公司 2025 年年度股东会（以下简
称“本次会议”或“本次股东会”），现将本次会议的有关情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 14 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 05 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意

时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 11 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式（授权委托书格式见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：安徽省芜湖市南陵县籍山镇龙池路 9号 3 楼多功能会议

室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √

提案

1.00 《关于 2025 年度董事会工作报告的 非累积投票提案 √

议案》

2.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议 非累积投票提案 √

案》

《关于预计 2026 年度公司向银行及

3.00 其他金融机构进行贷款融资的议 非累积投票提案 √

案》

4.00 《关于 2026 年董事薪酬方案的议 非累积投票提案 √

案》

5.00 《关于拟续聘会计师事务所的议 非累积投票提案 √

案》

6.00 《关于修订<公司章程>及其附件及 非累积投票提案 √作为投票对象的
部分管理制度的议案》须逐项表决 子议案数（5）

6.01 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √

6.02 《关于修订<股东会议事规则>的议 非累积投票提案 √

案》

6.03 《关于修订<董事会议事规则>的议 非累积投票提案 √

案》

6.04 《关于修订<董事及高级管理人员薪 非累积投票提案 √

酬管理制度>的议案》

6.05 《关于修订<利润分配管理制度>的 非累积投票提案……
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