公告日期：2026-04-23

证券代码：001390 证券简称：古麒绒材 公告编号：2026-012
安徽古麒绒材股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽古麒绒材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2026年4月21日在公司会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。会议通知于2026年4月10日以书面方式发出。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由董事长谢玉成先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。公司董事审议通过如下议案：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于2025年度总经理工作报告的议案》

公司总经理提交了《2025年度总经理工作报告》，主要内容为公司2025年经营管理工作回顾和2026年经营管理工作计划。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》

详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度董事会工作报告》。

公司独立董事罗昆、吴初阳、袁奇分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在2025年年度股东会上述职。详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案需要提交股东会审议。

（三）审议通过了《关于对公司独立董事2025年度独立性情况专项评估的议案》

公司独立董事罗昆、吴初阳、袁奇分别向董事会提交了《关于2025年度独立性情况的自查报告》，董事会对此进行评估并出具了《关于独立董事独立性情况的专项意见》。详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。其中，独立董事罗昆、吴初阳、 袁奇回避表决。

（四）审议通过了《关于2025年年度报告及摘要的议案》

经审议，董事会认为《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》的编制程序符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过了《关于确认公司2025年度内部控制自我评价报告的议案》
经审议，根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日2025年12月31日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部
控制评价报告基准日2025年12月31日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《安徽古麒绒材股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过了《关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的议案》

根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，公司董事会编制了《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》，主要内容为公司2025年度
募 集 资 金 存 放 、 管 理 和 使 用 情 况 。 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《安徽古麒绒材股份有限公司募集资金2025年度存放、管理与使用情况公告》。

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐机构国信证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》

根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，公司制定了2025年度利润分配预案。详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度利润分配预案的公告》。

表决结果：……
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