公告日期：2025-05-30

证券代码：001391 证券简称：国货航 公告编号：2025-037

中国国际货运航空股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国国际货运航空股份有限公司（以下简称“公司”）第

一届董事会第四十六次会议审议通过了《关于提议召开 2025

年第二次临时股东会的议案》。现就召开股东会的相关事项

通知如下：

一、召开会议基本情况

1.股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2.股东会召集人：公司董事会，公司第一届董事会第四

十六次会议审议通过了《关于提议召开 2025 年第二次临时

股东会的议案》。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有

关法律、法规和公司章程的规定。

4.会议召开的日期和时间：

(1)现场会议召开时间：2025 年 6 月 18 日（星期三）

14:30

(2)网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 6

月 18日上午 9:15—9:25，9:30—11:30和下午 13:00—15:00；
通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2025 年 6 月18 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

5.会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2025 年 6 月 11 日（星期三）

7.出席对象：

(1)截至股权登记日 2025 年 6 月 11 日（星期三）下午
收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书格式见附件二），或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

8.现场会议地点：中国北京市顺义区空港工业区天柱路29 号国货航总部综合楼三楼会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表及披露情况：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票

累积投票提 提案 1.00、提案 2.00 为等额选举

案

1.00 关于选举第二届董事会非独立董事的议 应选人数（9）人

案

1.01 选举阎非为第二届董事会非独立董事 √

1.02 选举张华为第二届董事会非独立董事 √

1.03 选举肖烽为第二届董事会非独立董事 √

1.04 选举李军为第二届董事会非独立董事 √

1.05 选举李萌为第二届董事会非独立董事 √

1.06 选举邓健荣为第二届董事会非独立董事 √

1.07 选举郑家驹为第二届董事会非独立董事 √

1.08 选举熊伟为第二届董事会非独立董事 √

1.09 选举周治伟为第二届董事会非独立董事 √

2.00 关于选举第二届董事会独立董事的议案 应选人数（5）人

2.01 选举刘航为第二届董事会独立董事 √

2.02 选举祝继高为第二届董事会独立董事 √

2.03 选举任自力为第二届董事会独立董事 √

2.04 选举张晓东为第二届董事……
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