公告日期：2025-05-30

证券代码：001391 证券简称：国货航 公告编号：2025-035

中国国际货运航空股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国国际货运航空股份有限公司（以下简称“国货航”、

“公司”）第一届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会

换届选举工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称

“《公司法》”）等法律法规及《中国国际货运航空股份有

限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司

于 2025 年 5 月 29 日召开第一届董事会第四十六次会议，审

议通过了《关于提名第二届董事会董事候选人的议案》。现

将有关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》的规定，公司第二届董事会将由十五

名董事组成，包括九名非由职工代表担任的非独立董事，五

名独立董事，以及一名由公司职工代表大会选举产生的职工

董事。

经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同

意提名阎非先生、张华先生、肖烽先生、李军先生、李萌女

士、邓健荣先生、郑家驹先生、熊伟先生、周治伟先生为公

司第二届董事会非独立董事候选人；同意提名刘航先生、祝继高先生、任自力先生、张晓东先生、杨武先生为公司第二届董事会独立董事候选人，其中，祝继高先生为会计专业人士。该等候选人的简历详见附件。

公司五名独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，担任独立董事的境内上市公司均未超过三家，也不存在连任公司独立董事超过六年的情形，符合相关法律法规要求。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述提名公司第二届董事会董事候选人的议案需提交公司股东会审议，并采用累积投票制方式逐项进行表决。其中，五名独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可与其他九名非独立董事候选人一并提交公司股东会审议。

二、其他情况说明

公司第二届董事会候选人名单中，候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人的人员比例没有低于董事会成员的三分之一,兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

公司第二届董事会董事任期为自公司股东会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董
事就任前，公司第一届董事会董事将继续依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定履行董事职责。

公司对第一届董事会各位董事在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

附件：

1.公司第二届董事会非独立董事候选人简历；

2.公司第二届董事会独立董事候选人简历。

中国国际货运航空股份有限公司董事会
2025 年 5 月 30 日

附件 1：

公司第二届董事会非独立董事候选人简历

(1)阎非先生简历：

阎非，男，1968 年 7 月出生,工商管理硕士。曾任国货
航天津运营基地总经理、北京运营基地总经理兼党委副书记、货站事业部总经理兼党委副书记，中国国际航空股份有限公司华南基地总经理、党委副书记，地面服务部总经理、党委副书记，中国国际航空股份有限公司天津分公司总经理、党委副书记等职，现任中国航空集团有限公司副总经理、党组成员，中国国际航空股份有限公司副总裁、党委成员，国货航董事长。

截至本公告披露之日，阎非先生未直接或间接持有公司股份。除在公司实际控制人及其控股子公司任职外，阎非先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。阎非先生不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执
行人名单的情形；其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

(2)张华先生简历：

张华，男，1965 年 8 月出生，中央党校经济管理专业在
职研究生。曾任国资委政策法规局副局长等职。现任中国航空集团有限公司总法律顾问（兼任首席合规官），……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。