公告日期：2025-06-19

证券代码：001391 证券简称：国货航 公告编号：2025-040

中国国际货运航空股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、

证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国国际货运航空股份有限公司（以下简称“国货航”、

“公司”）于 2025 年 6 月 18 日召开 2025 年第二次临时股

东会，审议通过《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》
《关于选举第二届董事会独立董事的议案》，选举产生了第

二届董事会九名非独立董事、五名独立董事，与公司职工代

表大会选举产生的职工代表董事共同组成第二届董事会。同

日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了选举董

事长、选举董事会各专门委员会委员、聘任高级管理人员及

证券事务代表等议案。现将有关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

1.董事选举情况

2025年6月18日，公司召开2025年第二次临时股东会，

采用累积投票方式选举阎非先生、张华先生、肖烽先生、李

军先生、李萌女士、邓健荣先生、郑家驹先生、熊伟先生、
周治伟先生为公司第二届董事会非独立董事；采用累积投票

方式选举刘航先生、祝继高先生、任自力先生、张晓东先生、杨武先生为公司第二届董事会独立董事。

上述九名非独立董事、五名独立董事与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表董事陆涛先生共同组成公司第二届董事会，任期自股东会选举产生第二届董事会非独立董
事及独立董事之日（即 2025 年 6 月 18 日）起三年。董事会
中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。五名独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

公司第二届董事会董事个人简历详见公司于 2025 年 5
月 30 日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及指定媒体上披露的《关于董事会换届选举的公告》《关于选举职工代表董事的公告》。

2.董事长及董事会各专门委员会选举情况

2025年6月 18日，公司召开第二届董事会第一次会议，
全体董事一致同意选举阎非先生为公司第二届董事会董事长，任期自董事会决议生效之日起至第二届董事会任期届满之日止。

同时，公司第二届董事会第一次会议选举产生了公司第二届董事会各专门委员会委员及主任委员（主任委员即召集
人），任期与公司第二届董事会董事任期一致。各专门委员会的组成人员具体如下：

(1)安全与战略委员会：阎非（主任委员）、李军、邓健荣、刘航、张晓东；

(2)审计和风险管理委员会：祝继高（主任委员）、任自力、肖烽；

(3)提名委员会：任自力（主任委员）、祝继高、张华；
(4)薪酬与考核委员会：张晓东（主任委员）、杨武、李萌。

董事会各专门委员会全部由董事组成，其中，审计和风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并担任召集人。审计和风险委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，其主任委员祝继高先生为会计专业人士。

二、高级管理人员、证券事务代表聘任情况

2025年6月 18日，公司召开第二届董事会第一次会议，
审议通过了《关于聘任国货航高级管理人员的议案》《关于聘任国货航证券事务代表的议案》，经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同意聘任李军担任公司总裁，履行的职责包括中国民航规章《大型飞机公共航空运输承运人运行合格审定规则》要求的运行副总经理相关职责；

同意聘任王洪岩、郭世承、武林担任公司副总裁；

同意聘任李一川担任公司副总裁、总会计师；

同意聘任李萌担任公司总法律顾问、首席合规官；

同意聘任巫玉胜担任公司总飞行师，王欣担任公司总工程师，张国强担任安全总监；

同意聘任赵婧担任公司董事会秘书；

同意聘任李林担任公司证券事务代表。

上述人员的简历详见附件，任期自董事会决议生效之日起至第二届董事会任期届满之日止。

赵婧、李林均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书/董事会秘书培训证明，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。

三、董事会秘书、证券……
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