公告日期：2025-06-25

中信证券股份有限公司

关于中国国际货运航空股份有限公司

首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为中国国际货运航空股份有限公司（以下简称“国货航”或“公司”）首次公开发行股票并在主板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对首次公开发行网下配售限售股上市流通的事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、首次公开发行网下配售股份概况

根据中国证券监督管理委员会 2024 年 10 月 29 日出具的《关于同意中国国
际货运航空股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1486号），中国国际货运航空股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票1,321,177,520 股（超额配售选择权行使前）；根据深圳证券交易所 2024 年 12月 26 日出具的《关于中国国际货运航空股份有限公司人民币普通股股票上市的
通知》（深证上〔2024〕1131 号），公司于 2024 年 12 月 30 日在深圳证券交易
所主板上市交易，首次公开发行后公司总股本由 10,689,527,205 股变更为12,010,704,725 股（超额配售选择权行使前）。公司首次公开发行超额配售选择
权行使期于 2025 年 1 月 28 日届满，全额行使超额配售选择权后新增发行股票
198,176,500 股，公司总股本由 12,010,704,725 股增加至 12,208,881,225 股
（超额配售选择权行使后）。其中有流通限制或限售安排的股份数量为11,369,937,283 股，占发行后总股本的比例为 93.13%；无流通限制及限售安排的股份数量 838,943,942 股，占发行后总股本的比例为 6.87%。

本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行网下配售限售股，股份数量为19,821,318 股，占发行后总股本（超额配售选择权行使后）的 0.16%，限售期为

自公司股票上市之日起 6 个月，该部分限售股将于 2025 年 6 月 30 日锁定期满
并上市流通。

本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因股份回购注销、利润分配、公积金转增等导致股本数量变动的情况。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

根据公司《首次公开发行股票并在主板上市之上市公告书》，网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月，即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算，对应的股份数量为 19,821,318 股。

除上述承诺外，本次申请上市流通的网下配售股股东无其他特别承诺。截至本核查意见出具日，持有公司网下配售限售股的股东在限售期内严格遵守了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

本次申请解除限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，公司对上述股东不存在违规担保。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1.本次解除限售股份的上市流通日期为 2025 年 6 月 30 日（星期一）

2.本次解除限售股份数量为 19,821,318 股，占公司总股本（超额配售选择权行使后）的 0.16%

3.本次解除限售的股东户数为 5,757 户

4.本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

所持限售股份 本次解除限售 剩余该类型限
限售股类型 数量（股） 占总股本比例 股份数量 售股份数量

（股） （股）

首次公开发行网下 19,821,318 0.16% 19,821,318 0

配售限售股

注 1：截至本核查意见出具日，本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形；

注 2：截至本核查意见出具日，本次解除限……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。