公告日期：2025-06-25

证券代码：001391 证券简称：国货航 公告编号：2025-041

中国国际货运航空股份有限公司

首次公开发行网下配售限售股份上市流通的

提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次上市流通的限售股份为公司首次公开发行网下

配售限售股。本次解除限售的股份数量为 19,821,318 股，

限售期为自公司股票上市之日起 6 个月。

2.本次解除限售的股份上市流通日期为 2025 年 6 月 30

日。

一、首次公开发行网下配售股份概况

根据中国证券监督管理委员会 2024年10月29日出具的

《关于同意中国国际货运航空股份有限公司首次公开发行

股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1486 号），中国国

际货运航空股份有限公司（以下简称“国货航”、“公司”）

首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,321,177,520 股

（超额配售选择权行使前）；根据深圳证券交易所 2024 年

12 月 26 日出具的《关于中国国际货运航空股份有限公司人

民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2024〕1131 号），

公司于2024年12月30日在深圳证券交易所主板上市交易， 首次公开发行后公司总股本由 10,689,527,205 股变更为 12,010,704,725 股（超额配售选择权行使前）。公司首次
公开发行超额配售选择权行使期于 2025 年 1 月 28 日届满，
全额行使超额配售选择权后新增发行股票 198,176,500 股， 公司总股本由12,010,704,725股增加至12,208,881,225股 （超额配售选择权行使后）。其中有流通限制或限售安排的 股份数量为 11,369,937,283 股，占发行后总股本的比例为 93.13%；无流通限制及限售安排的股份数量 838,943,942 股， 占发行后总股本的比例为 6.87%。

本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行网下配售限售股，股份数量为 19,821,318 股，占发行后总股本（超额配售选择权行使后）的 0.16%，限售期为自公司股票上市
之日起 6 个月，该部分限售股将于 2025 年 6 月 30 日锁定期
满并上市流通。

本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因股份回购注销、利润分配、公积金转增等导致股本数量变动的情况。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

根据公司《首次公开发行股票并在主板上市之上市公告书》，网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承
诺其获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月，即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算，对应的股份数量为 19,821,318 股。

除上述承诺外，本次申请上市流通的网下配售股股东无其他特别承诺。截至本公告披露日，持有公司网下配售限售股的股东在限售期内严格遵守了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

本次申请解除限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，公司对上述股东不存在违规担保。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1.本次解除限售股份的上市流通日期为 2025 年 6 月 30
日（星期一）

2.本次解除限售股份数量为 19,821,318 股，占公司总
股本（超额配售选择权行使后）的 0.16%

3.本次解除限售的股东户数为 5,757 户

4.本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

限售股类型 所持限售股份 占总股本 本次解除限售 剩余该类型限售
数量（股） 比例 股份数量（股） 股份数量（股）

首次公开发

行网下配售 19,821,318 0.16% 19,821,318 0

限售股

注 1：截至本公告披露日，本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形；

注 2：截至本公告披露日，公司本次解除限售股份的股东中，无股东担任公司董事、监
事或高级管理人员，无股东为……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。