公告日期：2025-07-11

证券代码：001391 证券简称：国货航 公告编号：2025-045

中国国际货运航空股份有限公司

关于向国航股份购买发动机暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1.中国国际货运航空股份有限公司（以下简称“国货航”、
“本公司”）拟向中国国际航空股份有限公司（以下简称“国

航股份”）购置 2 台 Trent772C 备用发动机和 1 台 GTCP331-
350C 备用 APU（以下简称“本次交易”）。

2.国航股份系本公司实际控制人中国航空集团有限公

司（以下简称“中航集团”）的下属控股子公司，根据《深圳
证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，国航股份为

本公司关联方，本次交易构成关联交易。

3.本次交易由中联资产评估集团有限公司进行资产评

估，交易价格参照资产评估值确定，即 15,144.05 万元（不
含税），交易过程中发生的增值税等相关税费由交易双方各
自承担。

4.2025 年 7 月 9 日，本公司第二届董事会独立董事专门
会议 2025 年第一次会议审议通过《关于向国航股份购买发

动机暨关联交易的议案》，全体独立董事一致同意本次关联

交易事项。2025 年 7 月 10 日，本公司第二届董事会第二次
会议审议通过了《关于向国航股份购买备用发动机暨关联交易的议案》，关联董事阎非、张华、肖烽、李军、李萌对该议案回避表决，其余 10 名董事一致同意通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次关联交易事项无需提交公司股东会审议。

5.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1.国航股份的基本情况

公司名称 中国国际航空股份有限公司

企业性质 股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）

成立时间 2006-03-27

注册资本 1,620,079.2838万元

统一社会信用代码 911100007178710060

注册地址 北京市顺义区天柱路30号院1号楼1至9层101

法定代表人 马崇贤

经营范围 国际、国内定期和不定期航空客、货、邮和行李运输业
务；国内、国际公务飞行业务；飞机执管业务；航空器维
修；航空公司间业务代理。与主营业务有关的地面服务
和航空快递（信件和信件性质的物品除外）；机上免税品；
机上商品零售业务；航空意外保险销售代理；进出口业
务；酒店管理；承办展览展示；会议服务；物业管理；设
计、制作、代理、发布广告；技术培训；自有房屋出租；
机械设备租赁；销售日用品、工艺品、纪念品、针纺织
品、文化用品、体育用品、机械设备、五金交电、电子产
品、服装、汽车、摩托车、汽车配件、摩托车配件、家用
电器；住宿；餐饮服务；销售食品。（市场主体依法自主
选择经营项目，开展经营活动；销售食品、餐饮服务、住
宿以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准
的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁
止和限制类项目的经营活动。）

股权结构 国航股份为上海证券交易所主板上市公司（股票代码：

601111）、香港联合交易所上市公司（股票代码：00753）
和伦敦证券交易所（交易代码：AIRC）上市公司，控股股

东为中航集团，实际控制人为国务院国有资产监督管理

委员会

截至2024年12月31日，国航股份经审计的总资产为3,457.69亿元，净资产为451.47亿元，2024……
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