公告日期：2025-07-11

中信证券股份有限公司关于

中国国际货运航空股份有限公司

向中国国际航空股份有限公司购买发动机暨关联交易的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为中国国际货运航空股份有限公司（以下简称“国货航”或“公司”）首次公开发行股票并上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，就国货航拟向中国国际航空股份有限公司（以下简称“国航股份”）购买发动机暨关联交易的相关事项进行了核查，具体情况如下：

一、关联交易概述

国货航拟向国航股份购置 2 台 Trent772C 备用发动机和 1 台 GTCP331-350C
备用 APU（以下简称“本次交易”）。

国航股份系公司实际控制人中国航空集团有限公司（以下简称“中航集团”）的下属控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，国航股份为公司关联方，本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次交易由中联资产评估集团有限公司进行资产评估，交易价格参照资产评估值确定，即 15,144.05 万元（不含税），交易过程中发生的增值税等相关税费由交易双方各自承担。

2025 年 7 月 9 日，公司第二届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议
审议通过了《关于向国航股份购买发动机暨关联交易的议案》。2025 年 7 月 10日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于向国航股份购买备用发动机暨关联交易的议案》，关联董事回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次关联交易事项无需提交公司股东会审议。

公司名称 中国国际航空股份有限公司

企业性质 股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）

成立时间 2006-03-27

注册资本 1,620,079.2838 万元

统一社会信用代码 911100007178710060

注册地址 北京市顺义区天柱路 30 号院 1 号楼 1 至 9 层 101

法定代表人 马崇贤

国际、国内定期和不定期航空客、货、邮和行李运输业务；国

内、国际公务飞行业务；飞机执管业务；航空器维修；航空公司
间业务代理。与主营业务有关的地面服务和航空快递（信件和信
件性质的物品除外）；机上免税品；机上商品零售业务；航空意
外保险销售代理；进出口业务；酒店管理；承办展览展示；会议
服务；物业管理；设计、制作、代理、发布广告；技术培训；自
经营范围 有房屋出租；机械设备租赁；销售日用品、工艺品、纪念品、针
纺织品、文化用品、体育用品、机械设备、五金交电、电子产

品、服装、汽车、摩托车、汽车配件、摩托车配件、家用电器；
住宿；餐饮服务；销售食品。（市场主体依法自主选择经营项

目，开展经营活动；销售食品、餐饮服务、住宿以及依法须经批
准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得
从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

国航股份系公司实际控制人中航集团的下属控股子公司，系公司关联方。截
至 2024 年 12 月 31 日，国航股份经审计的总资产为 3,457.69 亿元，净资产为
451.47 亿元，2024 年度的营业收入为 1,666.99 亿元，净利润为-2.37 亿元。国航
股份不是失信被执行人，具备履约能力。

三、关联交易标的基本情况

本次交易标的类别为固定资产，为公司拟从国航股份购置的备用发动机（序
号为 41413 和 41422）及备用 APU（序号为 P1293）。交易标的上不存在抵押、
质押或者其他第三人权利，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施等。

2024 年 11 月……
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