公告日期：2026-03-14

证券代码：001391 证券简称：国货航 公告编号：2026-008

中国国际货运航空股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国国际货运航空股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议审议通过了《关
于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。现就召开股东会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 3 月 31 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 3 月 31 日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2026 年 3 月 31 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2026 年 3 月 24 日（星期二）

7、出席对象：

(1)截至股权登记日 2026 年 3 月 24 日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书格式见附件二），或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：中国北京市顺义区空港工业区天柱路 29 号国货航总部综合楼三楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

1.00 关于 2026 年度日常关联交易预计的议案 非累积投票提案 √作为投票对象的子
议案数：（4）

1.01 关于与中国航空集团有限公司 2026 年度 √

日常关联交易预计的议案

1.02 关于与中国国际航空股份有限公司 2026 √

年度日常关联交易预计的议案

1.03 关于与中国航空集团财务有限责任公司 √

2026 年度日常关联交易预计的议案

1.04 关于与浙江菜鸟供应链管理有限公司 √

2026 年度日常关联交易预计的议案

上述提案的具体内容详见公司于 2026 年 3 月 14 日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及指定
媒体上披露的《2026 年度日常关联交易预计公告》。

2.特别提示

(1)议案 1 属于影响中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者……
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