公告日期：2026-04-03

证券代码：001391 证券简称：国货航 公告编号：2026-010

中国国际货运航空股份有限公司

关于签订募集资金三方监管协议之补充协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意中国国际货运航

空股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可
〔2024〕1486 号）同意注册，并经深圳证券交易所《关于中
国国际货运航空股份有限公司人民币普通股股票上市的通
知》（深证上〔2024〕1131 号）同意，中国国际货运航空股
份有限公司（以下简称“国货航”或“公司”）首次公开发

行人民币普通股股票 1,321,177,520 股，每股面值为人民币
1.00 元，发行价格为 2.30 元/股，本次发行募集资金总额为

人民币 303,870.83 万元（超额配售选择权行使前），扣除
发行费用(不含增值税)合计人民币 5,312.26 万元后，实际

募集资金净额为人民币 298,558.57 万元（超额配售选择权

行使前）。上述募集资金已于 2024 年 12 月 25 日全部到账，
并经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证并于 2024

年 12 月 25 日出具德师报(验)字(24)第 00264 号验资报告。
2025 年 1 月 28 日，超额配售选择权行使期届满，在初

始发行规模 1,321,177,520 股的基础上，公司的超额配售选择权被全额行使，新增发行股票数量 198,176,500 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 2.30 元/股。新增募集资金总额人民币 45,580.60 万元，扣除发行费用(不含增值税)合计人民币 409.60 万元后，募集资金净额为人民币
45,170.99 万元。上述募集资金已于 2025 年 2 月 5 日全部到
账，并经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证并于2025年2月6日出具德师报(验)字(25)第00019号验资报告。至此，公司本次初始公开发行人民币普通股股票共计1,519,354,020 股(超额配售选择权行使后)，募集资金净额总计为人民币 343,729.56 万元。

二、募集资金专户开设情况

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司按规定对募集资金进行了专户存储，并会同保荐人中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）分别与中信银行股份有限公司北京分行（以下简称“中信银行北京分行”）、招商银行股份有限公司北京望京支行签署了《募集资金三方监管协议》。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2025-003）。

公司于 2025 年 2 月 25 日召开第一届董事会第四十三次
会议及第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用
募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。此后，鉴于公司在招商银行股份有限公司北京望京支行开设的募集资金专户中的募集资金已按计划使用完毕，为规范募集资金管理，公司对上述募集资金专户进行注销。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于注销部分募集资金专用账户的公告》（公告编号：2025-017）。

三、募集资金三方监管协议补充协议签署情况

国货航于 2025 年 12 月 24 日召开第二届董事会第七次
会议并于 2026 年 1 月 9 日召开 2026 年第一次临时股东会，
审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意公司变更首次公开发行股票所募集的部分资金的用途（以下简称“本次募投项目变更”）。本次募投项目变更事项不涉及关联交易。公司决定终止“综合物流能力提升建设”项目，将原预计用于该项目的人民币 28,267.74 万元募集资金的用途变更为用于“飞机引进”项目。本次变更后，公司首次公开发行募集资金的募投项目情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 预计总投资额 调整前募集资金拟 调整后预计募集资
投入金额 ……
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