公告日期：2026-04-23

中信证券股份有限公司

关于中国国际货运航空股份有限公司

2025 年度持续督导定期现场检查报告

保荐人名称：中信证券股份有限公司

被保荐公司简称：国货航

（以下简称“中信证券”或“保荐人”）

保荐代表人姓名：葛伟杰 联系电话：13426206942

保荐代表人姓名：李中晋 联系电话：15801031563

现场检查人员姓名：葛伟杰

现场检查对应期间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

现场检查时间：2026 年 4 月 9 日

一、现场检查事项 现场检查意见

（一）公司治理 是 否 不适用

现场检查手段：查阅了上市公司最新章程、三会议事规则及会议材料，查阅上市公司董事、监事、高级管理人员变化情况，取得上市公司关联方清单，查阅关于公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的信息披露文件及相关变更决策文件，查看上市公司生产经营场所，对上市公司高级管理人员进行访谈

1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √

2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √

3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议

√

内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整

4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √

5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、

√

规范性文件和深圳证券交易所相关业务规则履行职责
6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信

√

息披露义务
7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了

√

相应程序和信息披露义务
8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立 √

9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争 √

（二）内部控制
现场检查手段：
查阅了上市公司最新章程以及相关内控制度，取得公司内部审计人员及审计委员会名单，取得公司内部审计部门和审计委员会的工作计划或工作报告，查阅了公司 2025 年度内部控制自我评价报告、2025 年度内部控制鉴证报告等文件，对高级管理人员进行访谈
1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部

√

门（如适用）
2.是否在股票上市后六个月内建立内部审计制度并设立内

√

部审计部门（如适用）
3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适

√

用）
4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审

√

计部门提交的工作计划和报告等（如适用）
5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计

√

工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）
6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内
部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问 √
题等（如适用）
7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用

√

情况进行一次审计（如适用）
8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审

……
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