公告日期：2026-04-24

亚联机械股份有限公司独立董事

2025 年度述职报告

（张舒）

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作规则》的有关规定，作为亚联机械股份有限公司（以下简称“公司”或“亚联机械”）第三届董事会独立董事，现将本人 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人张舒，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理专业硕
士研究生学历，注册会计师。2006 年 7 月至 2010 年 6 月，任德勤华永会计师事
务所高级审计员；2010 年 7 月至 2011 年 10 月，任平安证券有限责任公司投资
银行事业部高级经理；2011 年 10 月至 2020 年 7 月，任中泰证券股份有限公司
投资银行业务委员会业务总监；2020 年 7 月至 2021 年 6 月，任海通证券股份有
限公司债券融资总部执行董事；2021 年 6 月至 2021 年 9 月，任钰泰半导体南通
有限公司财务总监；2021 年 9 月至今，任钰泰半导体股份有限公司财务总监、
董事会秘书；2023 年 2 月至今，任钰泰半导体股份有限公司董事；2023 年 12
月至今，任公司独立董事。

截至本报告日，除亚联机械外，本人担任钰泰半导体股份有限公司董事、财务总监兼董事会秘书，担任宁波芯健半导体有限公司董事、上海四十五度科技有限责任公司董事、Battman Prime Limited 董事，以及苏州至盛半导体科技有限公司监事。

（二）独立性情况说明

本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系。在任期间，本人独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响，符合法律法规规定的独立性要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会次数、方式及投票情况，出席股东会次数

2025 年度，公司共召开 8 次董事会，本人亲自出席 8 次，其中以通讯方式
出席 8 次，不存在未能亲自出席董事会会议，或者委托其他独立董事代为出席的情形。本人积极参与董事会各项决策，并对所议事项发表明确意见。董事会会议召开前，本人已充分知悉会议审议事项，提前审阅会议材料，了解与之相关的会计、法律、行业等知识，并与董事会秘书等相关人员进行沟通，就拟审议事项进行询问、要求补充材料、提出意见建议等。本年度，本人对董事会所议事项均投出赞成票，未提出异议意见。公司董事会各项议案所涉事项均合法合规、不存在重大风险，也不存在侵犯公司和中小股东权益的情形。

2025 年度，公司共召开 5 次股东会，本人出席 1 次。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2025 年度，本人作为董事会审计委员会召集人，共召集和主持 4 次审计委
员会会议；作为董事会提名委员会委员，共参与 1 次提名委员会会议；作为董事会薪酬与考核委员会委员，共参与 1 次薪酬与考核委员会会议。本人均亲自出席专门委员会会议，不存在委托其他独立董事代为出席的情形。

本人已在董事会专门委员会中依照法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程履行职责。本人在履职中关注到专门委员会职责范围内的公司重大事项，已经依照程序及时提请专门委员会进行讨论和审议。

2025 年度，公司未召开独立董事专门会议。

（三）对相关事项进行审议和行使独立董事特别职权的情况

2025 年度，本人认真履行董事职责，通过董事会及其专门委员会等集体决议方式对《上市公司独立董事管理办法》第二十三条、第二十六条、第二十七条
和第二十八条所列公司与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行监督，促使董事会及其专门委员会决策符合公司整体利益，保护中小股东合法权益。参与审议的事项包括但不限于：财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告、聘用承办公司审计业务的会计师事务所、聘任高级管理人员、高级管理人员的薪酬等。

2025 年度，公司未发生依据《上市公司独立董事管理办法》第十八条第一款规定需要本人行使独立董事特别职权的情况。

（四）与内部审计机构及会计师事务所进行沟通的情况

2025 年度，本人与公司内部审计部门及承办公司审计业务的……
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