公告日期：2026-04-24

证券代码：001395 证券简称：亚联机械 公告编号：2026-017
亚联机械股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

亚联机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于
2026 年 4 月 22 日以通讯方式召开。会议通知已于 2026 年 4 月 12 日通过邮件的
方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

会议由董事长郭西强主持，公司高级管理人员和证券事务代表列席。会议召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议形成如下决议：

（一）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-015 和 2026-014）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

公司 2025 年度董事会工作报告已编入《2025 年年度报告》中“管理层讨论
与分析”“公司治理、环境和社会”“重要事项”等相关章节。

公司独立董事黄诗铿、张舒、杨大可向董事会提交了年度述职报告，并将在年度股东会上进行述职。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》（公告编号：2026-015）和《独立董事 2025 年度述职报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

公司 2025 年度总经理工作报告已编入《2025 年年度报告》中“管理层讨论
与分析”“公司治理、环境和社会”“重要事项”等相关章节。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》（公告编号：2026-015）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于 2025 年度利润分配和资本公积金转增股本方案的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，在符合公司利润分配政策，且充分考虑对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司可持续发展的前提下，公司拟定 2025 年度利润分配和资本公积金转增股本方案如下：以现有总股本 8,724 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利
人民币 10 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，不送红股。
预计合计派发现金股利 8,724 万元（含税），以资本公积金转增股本 2,617.20 万股。转增后公司总股本预计变更为 11,341.20 万股（最终以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准）。剩余未分配利润结转至后续分配。在本方案公告后至实施前，若公司股本总额发生变动，则以最新股本总额作为分配和转增的股本基数，按照分配和转增比例不变的原则，相应调整分配和转增总额。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）的《关于2025 年度利润分配和资本公积金转增股本方案的公告》（公告编号：2026-012）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）的《2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（六）审议通过《关于 2025 年年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）的《2025年年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》（公告编号：2026-019）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估和履行……
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