公告日期：2026-04-24

证券代码：001395 证券简称：亚联机械 公告编号：2026-018
亚联机械股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

亚联机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于 2026 年 5 月 14 日（星
期四）14:00 召开 2025 年年度股东会，本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会。第三届董事会第十五次会议审议通过了关于召开本次股东会的议案。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合法律法规、证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议：2026 年 5 月 14 日（星期四）14:00

（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 5 月 14 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 5 月 14 日上午 9:15，结
束时间为 2026 年 5 月 14 日下午 3:00。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 11 日（星期一）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：吉林省延边朝鲜族自治州敦化市下石工业园区亚联机械股份有限公司三楼会议室

二、会议审议事项

本次提交股东会表决的提案如下：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于 2025 年度董事会工作报告的议案 √

2.00 关于 2025 年度利润分配和资本公积金转增股本方案的议案 √

3.00 关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案 √

4.00 关于 2026 年度非独立董事薪酬方案的议案 √

5.00 关于 2026 年度独立董事津贴方案的议案 √

上述提案中，提案 2 属于特别决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股
东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，其他提案为普通决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。公司将对除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

上述提案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过。详情请参阅 2026年 4 月 24 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记或通过信函、电子邮件和传真方式登记。

（1）个人股东亲自出席会议的，……
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