公告日期：2026-04-24

证券代码：001395 证券简称：亚联机械 公告编号：2026-012
亚联机械股份有限公司

关于 2025 年度利润分配和资本公积金转增股本方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

亚联机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22 日召开第三
届董事会第十五次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2025 年度利润分配和资本公积金转增股本方案的议案》。本次利润分配和资本公积金转增股本方案尚需提交股东会审议，现将具体情况公告如下：

一、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

（一）本次利润分配和资本公积金转增股本方案的基本内容

1、本次利润分配和资本公积金转增股本以 2025 年度为基准。

2、经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度，公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为 18,702.84 万元，母公司净利润为 8,310.19 万元。公司不存在需要弥补亏损的情况，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司本年度提取利润的 10%列入法定公积金，未提取任意公积金。截至报告期末，公司合并报表未分配利润为 62,311.78 万元，母公司未分配利润为 33,647.45万元，股本基数为 8,724 万股。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司实际可供分配利润为 33,647.45 万元。

3、经审计，截至报告期末，母公司累计资本公积金为 42,249.77 万元。

4、根据相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，在符合公司利润分配政策，且充分考虑对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司可持续发展的前提下，公司拟定 2025 年度利润分配和资本公积金转增股本方案如下：以现有总股本 8,724 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金

红利人民币 10 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，不送红
股。预计合计派发现金股利 8,724 万元（含税），以资本公积金转增股本 2,617.20万股。转增后公司总股本预计变更为 11,341.20 万股（最终以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准）。剩余未分配利润结转至后续分配。

5、本年度，除上述拟实施的利润分配和资本公积金转增股本方案外，公司未实施其他现金分红，也未以现金为对价实施股份回购。上述现金分红总额占公司本年度净利润的比例为 46.65%。

（二）股本总额变动时的方案调整原则

在本利润分配和资本公积金转增股本方案公告后至实施前，若公司股本总额发生变动，则以最新股本总额作为分配和转增的股本基数，按照分配和转增比例不变的原则，相应调整分配和转增总额。

二、现金分红方案的具体情况

（一）是否可能触及其他风险警示情形

公司于 2025 年 1 月 27 日在深圳证券交易所主板上市，截至目前尚未达到三
个完整会计年度。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条的规定，并结合本次现金分红情况和本年度财务指标，公司目前不存在可能触及其他风险警示情形的风险。公司上市后的相关财务数据和指标情况如下：

项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度

现金分红总额（元） 87,240,000.00 - -

回购注销总额（元） - - -

归属于上市公司股东的 187,028,414.27 - -
净利润（元）

合并报表本年度末累计 623,117,841.54

未分配利润（元）

母公司报表本年度末 336,474,477.61

累计未分配利润（元）

上市是否满三个完整会 否

计年度

最近三个会计年度累计 87,240,000.00

现金分红总额（元）

最近三个会计年度累计 ……
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