公告日期：2026-03-03

证券代码：001396 证券简称：誉帆科技 公告编号：2026-010
上海誉帆环境科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会不存在否决议案的情况。

2、本次股东会不存在变更前次股东会决议的情况。

一、会议召开情况

1、会议召开时间

现场会议召开时间为：2026 年 03 月 02 日 14:30:00

网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 03 月 02 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 03 月 02 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
2、现场会议召开地点：上海市长宁区通协路 558 号 C 幢 4 楼上海誉帆环境
科技股份有限公司大会议室

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长朱军先生

6、本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《上海誉帆环境科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代理人共 542 名，代表公司有表决权的股份总数 81,120,114 股，占公司有表决权股份总数的 75.8824%。其中：
1、现场会议出席情况

现场出席会议的股东及股东授权委托代理人共 6 名，代表公司有表决权的股份 77,069,066 股，占公司有表决权股份总数的 72.0929%。

2、网络投票情况

通过网络投票的股东共 536 名，代表公司有表决权的股份 4,051,048 股，占
公司有表决权股份总数的 3.7895%。

3、参加投票的中小股东情况

本次股东会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共 538 名，代表公司有表决权的股份 6,120,114 股，占公司有表决权股份总数的 5.7250%。中小股东是指除公司董事、高级管理人员、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

公司董事、董事候选人、高级管理人员出席会议，公司聘请的君合律师事务所上海分所律师对本次会议进行了见证。

三、议案审议表决情况

本次股东会采用现场表决和网络投票相结合方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

表决结果：同意 81,068,414 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9363%；
反对 47,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0579%；

弃权 4,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份
总数的 0.0058%。

其中，中小投资者表决情况：

同意6,068,414股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的99.1552%；
反对 47,000 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.7680%；
弃权 4,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小投资者
有表决权股份总数的 0.0768%。

根据上述表决结果，该议案获得通过。

2、审议通过《关于补选董事的议案》

表决结果：同意 81,068,114 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9359%；
反对 47,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0582%；

弃权 4,800 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席会议有表决权股
份总数的 0.0059%。

其中，中小投资者表决情况：

同意6,068,114股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的99.1503%；
反对 47,200 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.7712%；
弃权 4,800 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席会议的中小投资
者有表决权股份总数的 0.0784%。

根据上述表决结果，该议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

君合律师事务所上海分所尚世鸣律师、李康律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。

五、备查……
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