公告日期：2026-04-27

上海誉帆环境科技股份有限公司

2025年度内部控制自我评价报告

上海誉帆环境科技股份有限公司全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合上海誉帆环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监
督的基础上，我们对公司 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内
部控制有效性进行了评价。

一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行独立监督。公司管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行与持续改进。公司董事会、审计委员会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现公司的高质量发展战略。由于内部控制存在的固有局限性（如人为错误、串通舞弊、管理层越权等），故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于外部宏观环境、行业政策以及公司内部经营情况的变化，可能导致原有的内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低。根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险，公司将根据内外部环境的变化持续完善内部控制体系。

二、内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基
准日（2025 年 12 月 31 日），公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺
有重大方面保持了完整、合理且有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基
准日（2025 年 12 月 31 日），公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要
缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，未发生影响内部控制有效性评价结论的重大变化或异常因素。公司已经建立起的内部控制体系，在完整性、合规性和有效性等方面不存在重大缺陷，能够有效防范和控制公司经营过程中的各类风险。

三、内部控制评价工作情况

（一）内部控制评价范围

公司按照“风险导向、突出重点、全面覆盖”的原则，确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。本次纳入评价范围的单位包括公司本部及所有全资、控股子公司。纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。

纳入评价范围的主要业务和事项涵盖了公司内部控制的五大要素：内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督。具体包括：

1、内部环境

（1）组织架构

公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，构建了“股东会、董事会和管理层”的法人治理结构。董事会下设专门委员会，制定了各自的工作细则并有效运作。公司实行董事会领导下的总经理负责制，内部机构设置科学、权责划分明确，实现了不相容职务的相互分离与制衡。2025年度，公司进一步优化了组织扁平化管理，提升了决策传导效率，确保各项指令能够精准下达并严格执行。

（2）发展战略

董事会战略委员会负责公司长期发展战略的深入研究和顶层设计。公司结合行业的发展趋势、国家政策导向以及自身资源禀赋，科学制定并滚动调整中长期发展规划。战略目标的制定经过了严格的论证程序，并通过年度全面预算、绩效考核体系进行层层分解与有效落地。

（3）人力资源

公司坚持“以人为本、科技赋能”的人才理念，持续完善《员工手册》《招聘管理制度》《薪酬与绩效考核管理办法》等制度。2025 年，公司加大了对技术研发人才、高端项目管理人才的引进力度；完善了具有市场竞争力的薪酬激励体系和机制；建立了常态化的全员培训体系，涵盖新员工入职、专业技能提升、合规与廉洁教育等，确保员工胜任岗位要求并与公司共同成长。

（4）社会责任与企业文化

公司高度重视社会责任的履行，积极响应国家绿色发展号召，热心参与公益事业，树立了良好的企业形象。公司通过内部刊物、宣传栏、OA 办公系统及各类团建活动，将企业文化内化于心、外化于行。公司管理层以身作则，积极倡导合规经营和诚实守信的道德价值观，营造了风清气正的内部经营环境。
2、风险评估

公司建立了系统化、常态化的全面风险管理体系，精准识别、评估和应对内外部风险。

目标设定与风险识别：紧紧围绕公司战略规……
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