公告日期：2026-04-27

上海誉帆环境科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（管建强）

作为上海誉帆环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事，2025 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《上海誉帆环境科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海誉帆环境科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）的规定，秉持客观、独立、公正的立场，忠实、勤勉履行职责，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况报告如下：

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

本人管建强，1958 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学
历。1986 年 1 月毕业于华东政法大学法律专业；1995 年 5 月毕业于日本亚细亚
大学国际法专业，获硕士学位；2005 年 6 月毕业于华东政法大学国际法专业，
获博士学位。1995 年 5 月至今，担任华东政法大学专业教师；2013 年 11 月至今，
担任华东政法大学军事法研究中心主任、中国国际法学会常务理事；2021 年 12月至今，担任公司独立董事。

（二）关于独立性的情况说明

本人作为公司独立董事，与公司及其主要股东、实际控制人之间不存在任何关联关系，未持有公司股份，直系亲属及主要社会关系未在公司或其关联企业任职。2025 年度，本人严格遵守《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，在履职过程中本着认真负责的态度，确保独立、客观地对公司重大事项进行专业判断，未受公司主要股东或其他与公司存在利害关系的单位、个人的影响，切实满足独立董事的独立性要求，有效履行监督与决策支持职责。

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年度，公司共召开 5 次董事会会议、4 次股东会会议，本人按规定亲自
出席了全部董事会会议和股东会会议，具体情况如下：

董事会 股东会

独立董事 本年度应 现场出 以通讯方 委托出 缺席董 是否连续两次

姓名 出席董事 席董事 式出席董 席董事 事会次 未亲自出席董 出席股东
会次数 会次数 事会次数 会次数 数 事会会议 会次数

管建强 5 5 0 0 0 否 4

公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》和《上海誉帆环境科技股份有
限公司董事会议事规则》的规定履行职责，会议的召集、召开程序符合相关法律
法规规定，重大经营决策事项均履行了相关程序，决策合法有效。本人对 2025
年度公司董事会各项议案均表示赞成，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情
形。

（二）独立董事专门会议及董事会专门委员会工作情况

报告期内，本人作为公司董事会下设的薪酬与考核委员会主任委员、审计委
员会委员及提名委员会委员，充分行使自己的各项合法权利和义务，严格按照各
专门委员会工作细则的要求，本着勤勉尽责的原则，认真履行工作职责。

2025 年度，公司召开独立董事专门会议 3 次、董事会审计委员会会议 4 次、
董事会薪酬与考核委员会会议 1 次，未召开提名委员会。本人作为董事会薪酬与
考核委员会主任委员、董事会审计委员会委员，严格遵守公司董事会专门委员会
工作细则出席以上会议，为董事会科学决策提供专业意见与咨询。

1、出席独立董事专门会议情况

本人按规定出席了公司独立董事专门会议，审议了关联交易等相关事项，并
发表了意见，认为上述关联交易是公司日常运营管理所需，交易价格以市场价为
原则确定，公允、合理，关联交易未影响公司的独立性，未发现侵害公司及非关
联股东特别是中小股东利益的情形。

2、出席董事会薪酬与考核委员会会议情况

本人严格遵循公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，召集并主持薪酬与考核委员会会议 1 次，无委托出席或者缺席情形，对公司董事、高级管理人员 2025 年薪酬标准进行了审议。日常督促公司认真开展董事、高级管理人员的绩效考核，扎实履行薪酬与考核委员会各项职责。
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