公告日期：2026-04-27

证券代码：001396 证券简称：誉帆科技 公告编号：2026-015
上海誉帆环境科技股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海誉帆环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五
次会议于 2026 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通
知已于 2026 年 4 月 14 日通过书面及电话等形式向全体董事发出。会议应参会董
事 7 人，实际出席董事 7 人，出席会议的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。本次会议由董事长朱军先生主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海誉帆环境科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》

表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》已经公司第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

2、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》

表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《2025年度董事会工作报告》及《2025 年度独立董事述职报告》。

3、审议通过了《2025 年度总经理工作报告》

表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《关于 2025 年度利润分配方案及提请股东会授权董事会制定并实施 2026 年度中期利润分配方案的议案》

表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。公司独立董事对此事项发表了独立意见，并同意将该事项提交公司董事会审议。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于2025 年度利润分配方案及提请股东会授权董事会制定并实施 2026 年度中期利润分配方案的公告》。

5、审议通过了《2025 年度内部控制自我评价报告》

表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《2025 年度内部控制自我评价报告》已经公司第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《2025年度内部控制自我评价报告》。

6、审议通过了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《董事
会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

7、审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》

表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本报告已经公司第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》。

8、审议通过了《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方
案的议案》

表决结果为：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议。关联董事回避表决。

公司高级管理人员的薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。按照其所担任的职务及工作目标完成情况进行综合考核领取相应薪酬。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》。

9、审议了《关于董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

全体董事对本议案回避表决，本议案直接提……
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