公告日期：2026-04-27

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，上海誉帆环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，认真
履行股东会赋予的职责，规范运作、科学决策，严格执行股东会各项决议，积极
推进公司战略的落地和经营管理目标的达成。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，积
极参与公司重大事项的决策过程，推动董事会决议的落实，努力维护公司及全体
股东的合法权益。

现将公司董事会 2025 年度工作情况报告如下：

一、2025 年度总体经营情况

项目 2025 年 2024 年 本年比上年增减

营业收入（万元） 75,921.75 73,017.74 3.98%

归属于上市公司股东的净利润（万元） 12,500.95 12,722.76 -1.74%

归属于上市公司股东的扣除非经常性 12,072.42 12,051.82 0.17%
损益的净利润（万元）

经营活动产生的现金流量净额（万元） 1,987.65 -3,214.49 161.83%

基本每股收益（元/股） 1.17 1.58 -25.95%

稀释每股收益（元/股） 1.17 1.58 -25.95%

加权平均净资产收益率 14.69% 17.55% 减少 2.86 个百分点

项目 2025 年末 2024 年末 本年末比上年末增减

总资产（万元） 206,343.99 140,878.95 46.47%

归属于上市公司股东的净资产（万元） 142,895.60 78,856.96 81.21%

二、2025 年董事会履职尽责情况

（一）董事会会议召开及会议决议情况

报告期内，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》《公司董事会
议事规则》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议

和决策。2025 年共召开 5 次董事会会议，具体情况如下：

序号 时间 届次 审议议案

1、关于上海誉帆环境科技股份有限公司批准报出
2022 年至 2024 年财务报告的议案

2、关于上海誉帆环境科技股份有限公司 2024 年关
年 4 月 7 日 第二届董事会 联交易公允性、必要性等事宜的议案

1 2025 第八次会议 3、关于上海誉帆环境科技股份有限公司内部控制自
我评价报告的议案

4、关于提请召开上海誉帆环境科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东会的议案

1、关于上海誉帆环境科技股份有限公司 2024 年度
总经理工作报告的议案

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