公告日期：2026-04-27

证券代码：001396 证券简称：誉帆科技 公告编号：2026-021
上海誉帆环境科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

公司于 2026 年 4 月 24 日召开的第二届董事会第十五次会议，审议通过了
《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》，会议决定于 2026 年 5月 18 日

召开公司 2025 年年度股东会。

3、会议召开的合法、合规性：公司董事会全体成员保证本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 18 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 5 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 8日

（1）于股权登记日 2026 年 5 月 8日下午收市后在中国证券登记结算有限

责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其委托的代理人；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：上海市长宁区通协路 558 号 C 幢 4楼上海誉帆环境科技股

份有限公司大会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

2.00 《关于 2025 年度利润分配方案及提请股东会授权董事 非累积投票提案 √

会制定并实施 2026 年度中期利润分配方案的议案》

3.00 《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变 非累积投票提案 √

更登记的议案》

4.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

6.00 《关于公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案 非累积投票提案 √

的议案》

2、以上除第 6 项提案外，均已经公司第二届董事会第十五次会议审议通

过，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的

相关公告及文件。

3、第 3 项提案以特别决议方式表决，须经出席会议的股东所持表决权的

三分之二以上通过。其余提案属于普通决议事项，须经出席会议的股东所持表

决权的二分之一以上通过。

4、本次股东会的提案将对中小投资者表决情况进行单独计票并予以披露。（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

5、审议上述提案时，……
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