公告日期：2026-04-27

证券代码：001396 证券简称：誉帆科技 公告编号：2026-019

上海誉帆环境科技股份有限公司

2025 年度利润分配方案及提请股东会授权董事会制定并实施
2026 年度中期利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

上海誉帆环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次董事会审议
通过的利润分配方案为：以公司 2025 年 12 月 31 日总股本 106,902,416 股为基
数，每 10 股派发现金股利 1.88 元（含税）。本次分配拟派发现金红利20,097,654.21 元（含税），占 2025 年公司合并口径归母净利润的比例约16.08%。

公司提请股东会授权董事会在满足现金分红条件、不影响公司正常经营和持续发展的情况下，结合当期业绩与未分配利润等因素综合考虑，制定并实施 2026 年中期利润分配方案。本事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
一、审议程序

公司于 2026 年 4 月 24 日召开了第二届董事会第十五次会议，会议以 7票
同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2025 年度利润分配方案及提请股东会授权董事会制定并实施 2026 年度中期利润分配方案的议案》。

公司拟以 2025 年 12 月 31 日总股本 106,902,416 股为基数，向全体股东每
10 股派发现金红利 1.88 元（含税），本次利润分配不涉及股份回购，不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。本次共计分配现金红利 20,097,654.21 元（含税）。

自董事会审议利润分配方案后至实施利润分配方案的股权登记日期间，若公司总股本因股份回购、股权激励等原因发生变动的，依照未来实施权益分派时股权登记日的总股本为基数实施，并保持上述分配比例不变对总额进行调整。

根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律、法规的规定，为维护公司价值及股东权益，提升投资者获得感，公司提请股东会授权董事会在满足现金分红条件、不影响公司正常经营和持续发展的情况下，结合当期业绩与未分配利润等因素综合考虑，制定并实施2026 年中期利润分配方案。本事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

二、利润分配方案的基本情况

1、分配基准：2025 年度。

2、公司本期提取法定盈余公积金 12,048,537.99 元。报告期末未分配利润金额（母公司口径）为 442,824,396.59 元；股本总数为 106,902,416 股。

3、公司拟以 2025 年 12 月 31 日总股本 106,902,416 股为基数，向全体股
东每 10 股派发现金红利 1.88 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。本次预计分配股利 20,097,654.21 元（含税）。

4、公司本年度未实施以现金为对价，采用集中竞价、要约方式回购股份。
5、自董事会审议利润分配方案后至实施利润分配方案的股权登记日期间，若公司总股本因股份回购、股权激励等原因发生变动的，依照未来实施权益分派时股权登记日的总股本为基数实施，并保持上述分配比例不变对总额进行调整。

三、现金分红方案的具体情况

（一）是否可能触及其他风险警示情形

1、上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：

项目 本年度 上年度 上上年度

现金分红总额（元） 20,097,654.21 不适用 不适用

回购注销总额（元） - 不适用 不适用

归属于上市公司股东的 125,009,489.41 不适用 不适用

净利润（元）

合并报表本年度末累计 519,538,853.98
未分配利润（元）

母公司报表本年度末累 442,824,396.59
计未分配利润（元）

上市是否满三个完整会 ……
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