公告日期：2024-02-23

关于惠科股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导

备案报告

辅 导 对 象 惠科股份有限公司

成 立 日 期 2001 年 12 月 3 日

注 册 资 本 602,936.2333 万元 法定代表人 王智勇

注 册 地 址 深圳市宝安区石岩街道石龙社区工业二路 1 号惠科工业园厂房 1

栋一层至三层、五至七层，6 栋七层

控 股 股 东 公司控股股东为深圳惠科投资控股有限公司，持股比例为

及 持 股 比 48.5262%。公司实际控制人为王智勇，其通过深圳惠科投资控股

例 有限公司及深圳惠同企业管理合伙企业（有限合伙）合计控制公

司 56.0280%的表决权。

计算机、通信和其他电子 在 其 他 交 易

行 业 分 类 设备制造业（行业代码： 场所（申请） 无

C39） 挂 牌 或 上 市

的情况

公司于 2022 年 6 月向深圳证券交易所递交了首次公开发行股票

备 注 并在创业板上市申请，并于 2023 年 8 月申请撤回申请文件，2023

年 8 月深圳证券交易所终止公司创业板 IPO 审核

辅 导 协 议 2024 年 2 月 23 日

签 署 时 间

辅 导 机 构 中国国际金融股份有限公司

律 师 事 务 北京市君合律师事务所

所

会 计 师 事 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

务 所

时间 辅导内容 实施方案 辅导人员

第一阶段：摸底调查，形

成 辅 导 方 案 并 开 始 实

施。辅导内容包括不限

于：

1、核查公司在公司设立、

股权设置和转让、增资扩

股、资产评估等方面是否 辅 导 工 作

合法、有效，产权关系是 小 组 由 中

否明晰，股权结构是否符 本阶段为辅导工作的前期阶 国 国 际 金

合有关规定。 段，辅导工作小组及其他参与 融 股 份 有

2、督促公司实现独立运 辅导机构将对照辅导工作内 限 公 司 于

营，做到业务、资产、人 容对惠科股份有限公司各方 乐、周锴、

员、财务、机构独立完整， 面情况进行摸底调查和问题 秦晴、庞陈

主营业务突出，形成核心 汇总，重点了解辅导对象的业 娟 、 谭 亲

竞争力。 务情况、财务会计管理体系、 广 、 苏 子

2024 3、核查公司是否按规定 内控制度建设、法人治理结 健、余鹏组

年 2 月 妥善处置了商标、专利、 构、同业竞争与关联交易、经 成，同时辅

-2024 土地、房屋等的法律权属 营合规性、企业发展规划等情 导 机 构 将

年 3 月 问题。 况，以及董事、监事、高级管 协 调 北 京

4、督促公司规范与控股 理人员及持有 5%以上股份的 市 君 合 律

股东及其他关联方的关 股东和实际控制人（或者其法 师事务所、

联交易。 定代表人）等对有关法律法规 天 健 会 计

5、督促公司按照有关规 知识的了解与掌握程度。通过 师 事 务 所

定初步建立符合现代企 摸底调查，全面形成具体的辅 （ 特 殊 普

业制度要求的公司治理 导方案并开始实施，同时确定 通合伙）共

基础，促进公司增强法治 下一阶段的辅导工作重点。 同 对 发 行

观念和诚信意识。 人 进 行 辅

6、督促公司建立和完善 导。此外，

规范的内部决策和控制 辅 导 机……
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