公告日期：2025-06-30

北京市君合律师事务所

关于

惠科股份有限公司

首次公开发行（A 股）股票并在主板上市

之

法律意见书

二〇二五年六月

目 录

释 义 ...... 3
正 文 ......11
一、 本次发行上市的批准和授权......11
二、 本次发行上市的主体资格...... 12
三、 本次发行上市的实质条件...... 13
四、 发行人的设立...... 17
五、 发行人的独立性...... 17
六、 发起人和股东...... 18
七、 发行人的股本及其演变...... 20
八、 发行人的业务...... 23
九、 关联交易和同业竞争...... 25
十、 发行人的主要财产...... 33
十一、 发行人的重大债权债务...... 37
十二、 发行人的重大资产变化及收购兼并...... 38
十三、 发行人章程的制定与修改...... 39
十四、 发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作...... 39
十五、 发行人董事、监事、高级管理人员及其变化...... 40
十六、 发行人的税务...... 41
十七、 发行人的环境保护和产品质量、技术等标准...... 41
十八、 发行人募集资金的运用...... 42
十九、 发行人的业务发展目标...... 42
二十、 诉讼、仲裁及行政处罚...... 42
二十一、 律师认为需要说明的其他问题...... 44
二十二、 发行人招股说明书法律风险的评价...... 48
二十三、 结论意见...... 48

释 义

在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义，本法律意见书中没有定义的，适用《律师工作报告》中的定义：

简称 全称或含义

A 股 指 境内上市人民币普通股

本次发行上市 指 发行人首次公开发行 A 股股票并在主板上市

报告期、最近三年 指 2022 年度、2023 年度及 2024 年度

申报基准日 指 2024 年 12 月 31 日

天健会计师 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

本所 指 北京市君合律师事务所

发行人、公司或惠科股份 指 惠科股份有限公司

惠科有限 指 惠科电子（深圳）有限公司，系发行人前身

阳光国际 指 陽 光 科 技 國 際 有 限 公 司 （ 英 文 名 称 ： HPC
International Limited）

阳光投资 指 陽光科技投資有限公司（英文名称：HPCInvestment
Co., Limited）

惠智阳光 指 深圳惠智阳光投资有限公司

惠科投控 指 深圳惠科投资控股有限公司，系发行人控股股东

深圳惠同 指 深圳惠同企业管理合伙企业（有限合伙）

深圳金飞扬 指 深圳市金飞扬投资有限公司

前海朝恒 指 前海朝恒（深圳）企业管理合伙企业（普通合伙）

金品创业 指 珠海市金品创业共享平台科技有限公司（曾用名：
珠海经济特区金品电器有限公司）

绵投集团 指 绵阳市投资控股（集团）有限公司

绵投产业公司 指 绵阳绵投产业投资有限公司

浏阳城建 指 浏阳市城市建设集团有限公司

新亚大中华 指 新亞大中華有限公司（英文名称：New Asia Sino
……
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