公告日期：2025-08-27

证券代码：001400 证券简称：江顺科技 公告编号：2025-027
江苏江顺精密科技集团股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏江顺精密科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
十五次会议于 2025 年 8 月 26 日召开，会议决定于 2025 年 9 月 12 日（星期五）
下午 14:30 召开公司 2025 年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏江顺精密科技集团股份有限公司章程》的相关规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议时间为：2025 年 9 月 12 日（星期五）下午 14:30

2 、 网 络 投 票 时 间 为 ： 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 12
日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30 和下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025 年
9 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2025 年 9 月 8 日（星期一）

（七）出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

于股权登记日 2025 年 9 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，或在网络投票时间内参加网络投票。不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见附件 1）。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：江阴市周庄镇玉门西路 19 号江苏江顺精密科技集团股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）提案编码及提案名称

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于2025年半年度利润分配预案的议案 √

（二）提案披露情况

上述议案已经公司于 2025 年 8 月 26 日召开的第二届董事会第十五次会议、
第二届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在
指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

（三）特别提示

本次股东大会审议的议案将对中小投资者的表决结果单独计票并披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025 年 9 月 9 日上午 8:30 至 11:30，……
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