公告日期：2025-11-05

证券代码：001400 证券简称：江顺科技 公告编号：2025-045
江苏江顺精密科技集团股份有限公司

关于召开 2025 年度第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度第三次临时股东大会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 21 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 11 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 17 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

于股权登记日 2025 年 11 月 17 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，或在网络投票 时间内参加网络投票。不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委 托书》见附件一）。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：江阴市周庄镇玉门西路 19 号江苏江顺精密科技集团股份有限公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏

编码

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于变更会计师事务所的议案 非累积投票提案 √

关于调整部分募集资金投资项目投资总

2.00 额、内部投资结构及新增募集资金投资项 非累积投票提案 √

目并开立募集资金专户的议案

2、提案披露情况

议案 1.00 已经公司于 2025 年 10 月 24 日召开的第二届董事会第十六次会议、
第二届监事会第十三次会议审议通过，议案 2.00 已经公司于 2025 年 11 月 4 日
召开的第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过，具
体内容详见公司分别于 2025 年 10 月 25 日、2025 年 11 月 5 日在指定信息披露
媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025 年 11 月 18 日上午 8:30 至 11:30，下午 13:30 至 17:00。
2、登记地点：江阴市周庄镇玉门西路 19 号公司证券事务部

3、登记办法：现场登记，异地股东可通过电子邮件或传真方式登记。

（1）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、
委托人证券账户卡和委托人身份证复印件办理登记手续。授权委托书详见附件 一。

（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股 东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。