公告日期：2026-04-28

证券代码：001400 证券简称：江顺科技 公告编号：2026-020
江苏江顺精密科技集团股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《江苏江顺精密科技集团股份有限公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 18 日 14：00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 5 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 12 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

于股权登记日 2026 年 5 月 12 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，或在网络投票时间内参加网络投票。不能亲自出席股东会现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见附件2）。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：江阴市周庄镇玉门西路 19 号江苏江顺精密科技集团股份有限公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编 备注

码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

《关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增

2.00 股本预案暨 2026 年度中期现金分红授权安排 非累积投票提案 √

的议案》

3.00 《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪 非累积投票提案 √

酬确认暨 2026 年度薪酬方案的议案》

4.00 《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于公司及子公司 2026 年度申请综合授信 非累积投票提案 √

额度暨为子公司提供担保额度的议案》

6.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √

度>的议案》

2、提案披露情况

上述议案已经公司于 2026 年 4 月 27 日召开的第二届董事会第二十一次会议
审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体《中国证
券 报 》 《 证 券 时 报 》 《 证 券 日 报 》 《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

4、议案 2.00 为特别决议事项，需由出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其余议案为普通决议事项，由出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

5、特别提示：议案 3.00 审议的事项属于关联股东回避事项，关联股东应回避表决。

6、公司独立董事向公……
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